Зернотрейдер Роман Терещенко подозревается в отмывании денег через OnlyFans

Украинский зернотрейдер Роман Терещенко оказался в центре масштабного расследования по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. Следователи Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили, что бизнесмен использовал платформу OnlyFans и электронные кошельки Paxum Inc для маскировки незаконного происхождения средств. Общая сумма подозрительных финансовых операций за период с сентября 2020 по июль 2022 составила 128,2 млн грн.

Об этом идет речь по делу БЭБ по ч. 1 ст. 212 УК, пишет 368.media.

Как работала схема

Роман Терещенко является владельцем и руководителем ряда компаний, среди которых:

• ООО «Греин-Экспорт» (экспорт зерновых и масличных культур)
• ООО «Фрам Шиппинг Эдженси» (стивидорная компания)
• ООО "Транссервис 2008" (элеватор)
• ООО «Специализированный Зерновой Терминал "Черноморск"»

Следствие установило, что Терещенко выводил средства за пределы Украины через иностранные компании, на которые осуществлялся экспорт зерна:

• Ntk trans poland (Польша)
• Trans Trade RK SA (Швейцария)

Кроме того, в схеме принимали участие компании, которые, по версии следствия, выполняли функции «оболочек» для перевода денег в Швейцарию и Великобританию:

• Fenix International Limited (Великобритания)
• Reed Sarl (Швейцария)
• Stingth Ad Research Kft (Венгрия)
• Marketing and Information Technology LLC (ОАЭ)
• RIV Limited (Великобритания)

OnlyFans, Paxum Inc и перевод средств

Одной из интереснейших деталей расследования является способ, которым Терещенко выводил деньги. Бизнесмен открыл в системе электронных платежей Paxum Inc личный счет, указав себя при регистрации как веб-модель. Через эту платформу он получил более 3 млн. долларов США, в том числе 1,02 млн. долларов с бизнес-счета Fenix International Limited – компании, являющейся владельцем OnlyFans.

Следователи подозревают, что таким образом Терещенко маскировал происхождение средств, используя платежи с сайтов видеочатов и аффилированный маркетинг. Было зафиксировано 363 P2P-транзакции между счетами, что также указывает на попытку избегания налогового контроля.

Еще одним элементом схемы стало возможное занижение налоговых обязательств. Например, принадлежащая Терещенко компания «Фрам Шиппинг Эдженси» декларировала стоимость перевалки грузов в 120 грн/т, тогда как средняя рыночная цена в Одесской области составляет 13-14 долларов США (около 540 грн/т).

Кроме того, компании Reed Sarl, Stingth Ad Research Kft, Brown And Hill Ltd и Olider Sp zoo подозреваются в отмывании денег из-за таких механизмов:

• Использование Paxum Inc для сокрытия источников дохода
• Маскировка транзакций через аффилированный маркетинг и подставные компании
• Перевод средств через юрисдикции Швейцарии, ОАЭ, Венгрии и Польши

Бюро экономической безопасности продолжает проверку подозрительных сделок. Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозят серьезные правовые последствия, включая уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств.

Напомним, известные топливные сети БРСМ-Нефть, Avantage7, Мотто и "Прайм" недоплатили в бюджет Украины более 1,3 млрд грн налогов за девять месяцев 2024 года.

Мати керівниці апарату Шевченківського райсуду Києва Аліни Зборщік платить податки в РФ та оформила російський паспорт під час війни