Жена главы ГНСУ Сергея Дейнеко заработала миллионы в Испании и скрывает доходы через банковские счета

Супруга главы Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Сергея Дейнеко, Тамара Дейнеко, оказалась фигуранткой ряда подозрительных финансовых операций, связанных с ее деятельностью в Испании и предпринимательской деятельностью в Украине.

Об этом сообщила 190-Антимошенническая платформа.

С начала 2023 Тамара Дейнеко получает временную защиту для перемещенных лиц в Испании, где открыла банковский счет на свое имя через гражданку Украины, Алиной Хуршудян-Воиновой. На этом счете хранится 40 тысяч евро (около 1,8 млн грн). Такая схема открытия счета через третье лицо вызывает вопрос возможного уклонения от уплаты налогов в Украине и несоответствия происхождения средств.

С начала ее пребывания в Испании активы Дейнеко значительно выросли. В 2023 году, после того, как она уволилась с военной службы и стала предпринимателем, ее доходы составили более 1,5 миллиона гривен. В том же году она открыла счет в испанском банке, на котором хранилось 20 тысяч евро. В 2024 году ее доходы уже превысили 4,3 миллиона гривен, а на счету появилось еще 20 тысяч евро.

Дейнеко ведет бизнес в Украине, где ее деятельность не выглядит прозрачной. По данным из реестров, основной вид ее предпринимательской деятельности — офисное обслуживание, однако у ее предприятия есть признаки фиктивности, в том числе большое количество несвязанных КВЭДов.

Дополнительно, с 2022 года Сергей Дейнеко с семьей арендует земельный участок и имение в Киевской области за 4 млн грн у граждан Украины Юрченко Елены Петровны и Родригеса Виле Леонардо. Последние являются основателями компании Кристал Хоум 1, которая имеет признаки фиктивности и связанные связи с Испанией, где находится Тамара Дейнеко.

Эти факты вызывают вопрос возможного уклонения от уплаты налогов и непрозрачных финансовых схем в семье Дейнека.

Напомним, что сеть ресторанов Gaga обвинили в неуплате налогов. Там не выдают чеки и работают в кэше.