Терещенко Роман

Терещенко Роман Вікторович – співучасник розкрадання коштів державних компаній, організатор схем ухиляння від сплати податків та виведення тіньових прибутків за кордон

Деякі факти з біографії Терещенка

Досвідчений шахрай намагається залишати по собі мінімум інформації. Роман Терещенко довів, що він умілий аферист. Адже певний період про нього ЗМІ писали як про справжнього олігарха, але нічого суттєвого з його біографії так і не повідомили.

Отже – Терещенко Роман Вікторович, 1975 року народження, одесит. Має вищу освіту, але який виш і коли закінчував, невідомо.

Бізнесом почав займатись у 2001 році, тоді він став співзасновником компанії «Югзерноекспорт». Деякий час пробував вирощувати овочі та баштанні культури, проте особливих успіхів не досягнув.

У 2010 році Роман Терещенко вирішив спробувати себе на державній службі, але швидко зрозумів, що шанси на тюрму досить великі. Тому звільнився вже через місяць.

У 2012-2014 роках Роман Терещенко був помічником на платній основі народного депутата України VII скликання Кіссе Антона Івановича (президента Асоціації болгар України). Але в політику не подався і продовжував збільшувати можливості експорту зернових. Після зміни влади у 2014-му реєструє ще з півдесятка фірм.

Його шахрайські витівки та ухилення від сплати податків набридли правоохоронцям, і з кінця 2024 року БЕБ та Державна служба фінансового моніторингу України перевіряють оборудки Романа Терещенко. І ця робота поки що просувається досить успішно.

Щодо сім’ї агротрейдера, то інформації про його батьків немає. Відомо лише, що Роман одружений. Проте партнери по бізнесу та відпочинку так і не змогли згадати її ім’я.

Зліва – дружина Романа Терещенка

Експорт зернових – як основний бізнес агротрейдера

Після заснування першої фірми Романа Терещенка вже було зрозуміло, що основна діяльність буде зосереджена на експорті зернових культур.

Так і сталось. Не минуло і десяти років, як бізнесмен став впливовою фігурою серед українських зернотрейдерів. Мережа його новостворених компаній забезпечувала майже повний цикл експорту збіжжя – від елеватора аграріїв до трюму корабля в порту. Так ще у 2005 році бізнесмен став співвласником компанії Gran-Expot («Грейн-Експорт»), яка в основному оформляла експортні угоди.

Пізніше Роман Терещенко придбав підприємства «Фрам Шиппінг Едженсі» (інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, Чорноморськ), «Транс-Вагон» (вантажний залізничний транспорт). Саме компанія «Фрам Шиппінг Едженсі» була портовим оператором і забезпечувала перевалку (погрузку на кораблі) зернової продукції. А фірма «Транс-Вагон» орендувала залізничний транспорт і доставляла в порти це зерно.

З 2009 року Терещенко став співвласником компанії та елеватора «Транссервіс 2008». Він отримав можливість приймати на зберігання безпосередньо в порту тисячі тонн пшениці чи кукурудзи.

А у 2013 році бізнесмен став співзасновником компанії «Транс Трейд Холдинг» (Швейцарія), яка об'єднала всі фірми його групи.

Вже у 2021 році, коли холдинг бізнесмена успішно здійснював експорт зернових, він купив третину компанії «Елеваторсервісгруп».  Прочитавши цей розділ, читач скаже: звичайний бізнесмен, експортер, агротрейдер. До чого тут шахрай чи аферист? Наступний розділ дасть відповідь на це питання.

Співпраця з представниками «Батьківщини»

Журналісти виявили, що Роман Терещенко давній знайомий Артура Чечоткіна, свого земляка, зятя Юлії Тимошенко. Крім того, бізнесмен був навіть членом її партії. У 2015-му він балотувався до Одеської обласної ради в списку "Батьківщини" (запис зберігся на сайті ЦВК). Тоді він вказав як місце своєї роботи компанію "Україна-2010".

Після недовгої перерви співпраця Терещенка з представниками «Батьківщини» знову налагодилась. Його партнером став Андрій Власенко, керівник Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ). До цього призначення новий директор ДПЗКУ очолював осередок "Батьківщини" в Миколаївській області.

І громадський активіст Сергій Лещенко, і нардеп Ярослав Железняк стверджували, що саме Юлія Тимошенко лобіювала призначення Власенка на посаду керівника ДПЗКУ і отримала бажане в обмін на потрібне голосування її фракції у Верховній раді.

Щобільше, в травні 2021 року, в ефірі телеканалу "Україна 24" лідерка «Батьківщини» підтвердила, що сама запропонувала кандидатуру Андрія Власенка на посаду глави ДПЗКУ. Вона впевнено говорила про майбутні успіхи Власенка на своєму новому посту.

Андрій Власенко – партнер Терещенка від «Батьківщини»

Майже одразу ж після призначення Власенка поруч з ним опинився і Роман Терещенко, який фактично став контролювати ДПЗКУ. А розвернутись було де – філії по всій країні, 18 комбінатів хлібопродуктів, 17 млинів, 24 елеватори, серед яких два портових елеватори – Одеський і Миколаївський. Сумарні потужності з перевалки на експорт цих двох об’єктів становлять 2,38 млн тонн зернових вантажів на рік.

Журналісти стверджують, що Терещенка приставив до Власенка зять Юлії Тимошенко Артур Чечоткін, який, як заявив Сергій Лещенко, став неформальною наглядовою радою, тобто «смотрящим» на ДПЗКУ.

А Роман Терещенко вже на початку 2021 року організував продажу зерна міжнародним компаніям  Trans Trade RK SA, RL Prosperis Commerce SA, Apiq Commodities Gmbh, Ai Amal General Traiding Limited, QAM7, GSteam. Збіжжя продавалось за заниженою ціною, без передплати, а вже потім ці фірми частково платили за рахунками. І це не дивно, адже Trans Trade офіційно належить Терещенку, а решта компаній, хоч і оформлені в Швейцарії, управляються пов'язаними з ним менеджерами. До липня 2021 року ці компанії вже мали загальний борг перед ДПЗКУ більш ніж 57 мільйонів доларів.

Крім цих оборудок ДПЗКУ уклала договір з компанією Терещенка "Транссервіс 2008", і йому заплатили 71 мільйон гривень за послуги, які державна компанія нібито не могла надати самостійно. За словами прокурорки Ірини Горбань, об’єктивних підстав для укладення договору з "Транссервіс 2008" не існувало. І це факт, адже лише у портах в ДПЗКУ було два потужних елеватори.

Проте і цих грошей шахраям було мало. Вони уклали договори страхування, у яких штучно завищили страховий̆ тариф від загальної̈ страхової̈ суми, чим завдали ДПЗКУ додаткових збитків.

В цілому за невеликий період керування ДПЗКУ дуетом Власенко-Терещенко (біля 10 місяців), збитки компанії зросли в 3,8 раза і склали 5,9 мільярда гривень. Вже в липні 2021 року почались розслідування, і ця парочка вирішила, як персонаж відомого фільму «Діамантова рука», що «пора рвати кігті».

Але не встигли. 13 серпня 2021 року оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали в аеропорту «Київ» Андрія Власенка і Романа Терещенка, які намагались покинути країну.

Печерський районний суд Києва відправив Власенка під нічний домашній арешт і зобов’язав носити електронний браслет. Слідство вказувало, що спільником Власенка був Терещенко, але щодо нього судом не було вжито ніяких запобіжних заходів.

Слідство провело кілька обшуків в приміщенні ДПЗКУ. Було знайдено чорну бухгалтерію підприємства і 200 тис. доларів готівкою. Але очевидно, що фігуранти цієї справи добре вміли ділитись з покровителями. Хоча Власенку у 2022 році і було висунуто підозру, але справа зупинена, обвинувальні акти до суду не передавали, сам Андрій Власенко перебуває за кордоном. А фактичний організатор злочинних схем в ДПЗКУ Роман Терещенко взагалі не постраждав.

Інші схеми та ноу-хау шахрая – виведення коштів через платформу OnlyFans

Те, що Терещенко заробив мільйони, обкрадаючи державу під крилом «Батьківщини», вже нікого не дивує. Адже і раніше він полюбляв «кинути» своїх партнерів. Ще в 2013 році, в парі з Антоном Кіссе, вони завдали збитків компанії «Серна», що представляла в Україні міжнародного гіганта «Glencore International». Тоді постраждалі вирішили скандалу не влаштовувати, просто звільнили директора українського представництва. Окрилений безкарністю аферист в 2020 році не заплатив аграріям за продукцію, поставлену на його термінал "Транссервіс 2008". Тоді Терещенко через компанію Spike Trade, яка відразу після цього збанкрутувала, без оплати продавцям, перевів на свою швейцарську фірму TRANS TRADE RK SA аграрну продукцію вартістю 8 мільйонів доларів. Обібрані ним виробники так і не змогли добитись справедливості.

Після історії з ДПЗКУ досвідчений шахрай вирішив, що пора і самому, як Андрій Власенко, евакуюватись за кордон. Для безбідного життя біля теплого моря треба було пошвидше переганяти кошти на закордонні рахунки, уникаючи уваги контролюючих та правоохоронних органів. І Терещенко придумав креативну схему. Він відкрив рахунок у платіжній службі Paxum Inc, зареєструвавшись як вебкам-модель на платформі OnlyFans, де широко представлений сексуальний контент. Попри те, що Терещенко не відповідав жодному з критеріїв цього порталу, з 2020 по 2022 роки на його електронний гаманець потрапило більше ніж 3 мільйони доларів, а вже звідти кошти переказувались на рахунки підставних фірм. Запідозривши зловживання, менеджери Paxum Inc звернулись до українських правоохоронців.

Слідчі Бюро економічної безпеки почали розслідування справу про ухилення від сплати податків. В Одесі 16 грудня 2024 року Київський районний суд розглянув клопотання досудового розслідування детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за частиною 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у значних розмірах).

Зокрема було вказано, що немає підстав вважати підозрюваного вебкам-моделлю на Onlyfans.com, виходячи з оцінки його статі, віку та здійснюваної ним фактичної діяльності. Суд постановив накласти арешт на всі документи, які слідчі вилучили під час обшуків у фірмі Терещенка ТОВ «Транссервіс 2008», яка експортує українське зерно за кордон.

Хотілось би вірити, що аферист і корупціонер таки потрапить за ґрати, але не виключено, що ця справа, як і багато подібних закінчиться нічим...