Адвокати Коломойського підтвердили, що через Об'єднану єврейську общину відмивалися кошти "Приватбанку"

За матеріалами слідства БЕБ, Об'єднана єврейська община України причетна до відмивання понад 5 млрд грн  "Приватбанку" його колишніми власниками - Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

На рахунки цієї релігійної організації кошти перераховувати з особистого рахунку Ігоря Коломойського, а далі були виведені за кордон, стверджується в матеріалах суду.

«Безготівкові кошти у сумі 5 877 765 263,20 грн. на рахунку Номер_1 , який відкритий Особа_4 (Ігоря Коломойський, – ред.) в АТ КБ «ПриватБанк», легалізувати (відмити) шляхом їх перерахунку в адресу ТОВ «ФК Дніпро» (код СДРПОУ 32813827) на рахунок Номер_2 , власний рахунок Особа_4 (код Номер_3 ) Номер_4 , в адресу «Об`єднана єврейська община України» (код ЄДРОПОУ 21661668) на рахунок Номер_5 , ТОВ «Протон-21» (код ЄДРПОУ 31672893) (належить Геннадію Боголюбову, - ред.) на рахунок Номер_6 , АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 14360570) на рахунок Номер_7 , ТОВ «Юбі» (код ЄДРПОУ 38204981) на рахунок Номер_8 , ТОВ «ФК Гамбит» (код ЄДРПОУ 30458125) на рахунок Номер_9 , ПАТ «НПК-Галичина» (код ЄДРПОУ 00152388) на рахунок Номер_10 , шляхом поповнення власного карткового рахунку Номер_11 в АТ КБ «ПриватБанк», а також банківського рахунку Номер_12 в AT «Айбокс Банк» (МФО 322302) з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів Marks and Sokolov LLC (США), Hughes Hubbard and Reed LLP (США), Fieldfisher LLP (Велика Британія), Nomea law firm (Швейцарія), відкриті у відповідних закордонних банках», – йдеться одразу в кількох судових ухвалах по справі Коломойського.

В самій Об'єднаній єврейській общині України спробували цей факт заперечити, вказавши, що  інформацію про їх участь у схемі відмивання коштів "Привату" нібито вирвана з контексту.

Водночас адвокати самого Коломойського у судах по справі "Привату" заявляють протилежне. Вони навпаки підтверджують,  що на рахунки Коломойський, по-перше, були внесені понад 5 млрд грн, а по-друге, адвокати підтверджують, що ці гроші дійсно потім переводилися на рахунки різних установ та компаній (релігійна єврейська община, ФК "Дніпро", кілька ТОВ, окремі з яких належать Боголюбову тощо, - ред.). Але версія захисту олігарха полягає в тому, що сам Коломойський нібито про це не знав.

"Зібраними в ході даного кримінального провадження доказами підтверджується лише те, що від імені підозрюваного як клієнта АТ КБ «Приватбанк» у відповідні дати протягом 2013-2014 роки через касу Головного офісу АТ КБ «Приватбанк» було внесено готівкові кошти на його банківський рахунок.  Підозрюваний не знав та не міг знати про подальший рух внесених ним готівкових коштів»", - йдеться в Ухвалі Шевченківського райсуду посиланням на заяви адвокатів, які коментують розписані вище слідчими БЕБ операції виведення коштів "ПриватБанку".

Нагадаємо, що в Єврейській общині України місяць тому змінили керівника. Ним замість Михайла Ткача (який очолював общину в період відмивання коштів "Привату") став 28-річний власник дніпровського кол-центру - Камозін Віталій Сергійович.

Камозін Віталій Сергійович

Також нагадаємо, що Ігор Коломойський перебуває в СІЗО, а його партнер Геннадій Боголюбов оголошений у міжнародний розшук за незаконний перетин кордону та втечу з України.

Буткевич, Коломойський і росіяни: кому належать українські надра (дослідження)