Антикорупційне бюро прагне отримати дані про всі банківські рахунки

Національне антикорупційне бюро України планує отримати централізований доступ до всіх банківських рахунків та їхніх бенефіціарних власників. Для цього Бюро готує законодавчі зміни, які дозволять створити єдиний реєстр, адмініструванням якого займатиметься Державна податкова служба.

Про це йдеться в опублікованому плані заходів з реалізації стратегії розвитку Бюро.

«Бюро очікує на внесення змін до релевантного законопроєкту. У разі відсутності такого – розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства, які подані суб’єкту законодавчої ініціативи», — зазначено в документі.

За інформацією НАБУ, реалізація ініціативи можлива за співпраці з НАЗК, АРМА та ДСФМУ. Ймовірно, що під релевантним законопроєктом мається на увазі Законопроєкт №13233, який передбачає створення централізованого реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб під управлінням Державної податкової служби.

Законопроєкт №13233 передбачає, що банки, Нацбанк та інші фінансові установи, а також надавачі платіжних послуг чи емітенти електронних грошей повинні будуть надсилати до ДПС інформацію про відкриття або закриття рахунків, укладення чи припинення договорів на індивідуальні сейфи. Податкова служба надаватиме ці дані запитувачам у порядку спеціального доступу. Порядок розкриття банківської таємниці буде регулюватися Положенням про Реєстр рахунків та індивідуальних сейфів.

Міністр економіки України Марченко підкреслив, що для громадян без проблем із законом передбачена можливість легально демонструвати свої рахунки та здійснювати платежі в країни ЄС.

На думку авторів законопроєкту, централізований реєстр дозволить правоохоронним органам оперативно та безперешкодно ідентифікувати фізичних та юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки.

Нагадаємо, НАБУ і САП передали до суду справу очільника Антимонопольного комітету та його дружини, яку підозрюють у сприянні незаконному збагаченню

Читайте також

Після закриття справи НАБУ виробник тепловізорів Archer отримав оборонні підряди на 249 млн грн