БЕБ розслідує контрабанду техніки Apple, Samsung і Dyson на понад 86 млн грн через мережу «Техно Їжак»

Бюро економічної безпеки України розпочало розслідування схеми ухилення від сплати податків на суму понад 86 млн грн, пов’язаної з імпортом контрабандної техніки Apple, Samsung та Dyson для мережі «Техно Їжак».

Про це повідомляє редакція 368.mediа.

За даними слідства, службові особи ТОВ «ТД ДЖСМ» та інші співучасники протягом 2023–2024 років реалізовували товари поза бухгалтерським і податковим обліком, умисно занижуючи об’єкт оподаткування.

Зокрема, за липень 2023 року фірма отримала 23,96 млн грн, перевищивши ліміт у 1 млн грн, передбачений п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України, що зобов’язувало компанію реєструватися платником ПДВ з 10 серпня 2023 року. У період з 10 серпня 2023 по 25 жовтня 2024 року на рахунки компанії надійшло 228,5 млн грн, при цьому, ймовірно, не було нараховано ПДВ на суму 45,7 млн грн та податку на прибуток на 41,1 млн грн, що разом становить 86,8 млн грн.

Схема включала:

• реалізацію товарів без реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН),
• заниження об’єкта оподаткування,
• можливе відмивання коштів через мережу магазинів «Техно Їжак» та ФОП.

Правоохоронці провели обшуки за адресами: вул. Електриків (Київ) та вул. Подільська, 6 (Львів), де здійснювало діяльність товариство. Було вилучено значну кількість техніки: iPhone 16, iPad Air, AirPods, Samsung Galaxy S25, Google Pixel, а також різноманітну техніку бренду Dyson. Всі IMEI вилученої техніки відсутні в базі УДЦР, що свідчить про ввезення поза митним контролем (ст. 201-3 КК).

Також під час обшуків вилучено печатки пов’язаних фірм:

• ТОВ «Майвест» (ЄДРПОУ 45374570)
• ТОВ «Кемпбел» (ЄДРПОУ 45442671)
• ТОВ «Елтехопт» (ЄДРПОУ 45656049)
• ТОВ «Прайм Опт Делівері» (ЄДРПОУ 44836884)

Наданий слідству договір №27/2025-01 комісії на реалізацію товару з ТОВ «Рейлвейд Лтд» не переконав правоохоронців у легальності операцій, оскільки митні дані не фіксують ввезення електронної техніки (за УКТ ЗЕД 8517130000) для ТОВ «Елтехопт», «ТД ДЖСМ» чи «Рейлвейд Лтд» з 1 січня 2024 по 17 липня 2025 року.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють канали ввезення контрабандної техніки та встановлюють усіх причетних до ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, на Київщині викрили багаторічну схему несплати податків на 21 млн грн.

Читайте також

Податки з посилок і цифрових платформ: Гетманцев розповів, які зміни готують у Раді