БЕБ викрило масштабну схему відмивання грошей через Fortex Exchange та фіктивні агрофірми

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило масштабну схему відмивання коштів і ухилення від сплати податків, яка діяла через мережу обмінників Fortex Exchange. У центрі оборудки — фінансова компанія «Центрофінанс», фіктивні підприємства та аграрні фірми, що брали участь у псевдоторгівлі органічними добривами. Загальні збитки держави оцінюють у понад 10 млн грн.

Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

Слідство встановило, що зловмисники використовували реквізити фіктивних і транзитних підприємств для надання "сірого" сервісу бізнесу реального сектору економіки.

Схема охоплювала кілька напрямів:

• реалізація готівки так званим «конвертаційним центрам»;
• переміщення великих сум готівки між містами України та країнами ЄС;
• нелегальний обмін валют і криптовалют;
• легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом.

Ключовим елементом механізму була компанія ТОВ «Агрохім Технолоджі» (ЄДРПОУ 42531014). У лютому 2021 року підприємство зареєструвало податкові накладні на продаж органічного добрива «Біочар-Фод» (код УКТЗЕД 3101000000) на загальну суму 117,9 млн грн на користь цілої низки фірм, серед яких:

• ТОВ «Агрофірма «Україна»,
• ТОВ «Злагода»,
• ТОВ «Дружбокраянське»,
• Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна» тощо.

Однак аналіз податкової звітності показав: «Агрохім Технолоджі» фактично придбало лише 935,5 тонн добрива на суму 51,41 млн грн у ТОВ «Комерційна фірма «Фабрика органічних добрив» (ЄДРПОУ 42251009). При цьому податкові накладні на ці операції були відхилені ДПС.

Компанія не могла реалізувати заявлений обсяг добрив (2,14 тис. тонн), що свідчить про фіктивність операцій. У результаті ці дії дозволили згаданим контрагентам сформувати незаконний податковий кредит і ухилитися від сплати ПДВ на суму 10,13 млн грн.

Фінансова компанія «Центрофінанс» (директор — Сухарник Тарас Ілліч, засновники — Костюк Любомир Михайлович і Лутчак Василь Федорович) мала ліцензію НБУ на валютні операції з 26 березня 2021 року. Саме вона забезпечувала фінансову інфраструктуру для переведення коштів у готівку або криптовалюту через мережу пунктів обміну Fortex Exchange.

Клієнтське обслуговування велося через месенджери WhatsApp, Viber, Telegram і Signal. У цих обмінниках:

• здійснювалися обмінні операції поза правовим полем;
• акумулювалися готівкові кошти, отримані незаконним шляхом;
• проводилися виплати у готівці або криптовалюті.

Окрім «Агрохім Технолоджі», до схеми були залучені інші компанії, які надавали послуги з конвертації коштів та оформлення безтоварних операцій:

• ПП «Климтранс Плюс»,
• ТОВ «Фуджи-Корпорейтед»,
• ТОВ «ФК «Атлана» тощо.

Ці фірми допомагали у мінімізації податкових платежів та «обготівковуванні» коштів клієнтів, які хотіли уникнути офіційного оподаткування.

Наразі БЕБ готує подання щодо відкриття кримінального провадження за статтями, пов’язаними з ухиленням від сплати податків, відмиванням доходів та участю у злочинній організації.

Розслідування триває, і слідство очікує на подальші результати фінансової експертизи та допити учасників схеми.

Нагадаємо, кандидат на голову БЕБ Руслан Рачинський подавався в НАБУ і цитував російське податкове право у дисертації

Віктор Дубовик сумнівається в легітимності конкурсу на директора БЕБ