Чернівецького забудовника арештували за шахрайство на понад 13 млн грн

30 вересня Глибоцький районний суд Чернівецької області ухвалив арешт щодо місцевого забудовника Михайла Акостакіоає, власника ТОВ "Захбудком", за підозрою в шахрайстві.

Про це йдеться у публікації Чернівецької обласної прокуратури та "Ліга.нет".

За версією слідства, підозрюваний із 1 червня 2021 року продавав інвесторам житло, яке насправді не існувало. Потенційним покупцям демонстрували проєкти, плани будівництва та організовували екскурсії на об’єкти. Усе для того, щоб створити видимість активного будівництва. Водночас забудовник не мав дозволів на землю, а інвестори підписували прості договори без нотаріального посвідчення та реєстрації права власності. Таким чином інвестори зазнали збитків на суму понад 13 млн грн. 

Для залучення інвесторів використовувалися реклама у ЗМІ, соціальних мережах та інші маркетингові канали. У Чернівцях був створений спеціальний відділ продажу, де під час зустрічей Акостакіоає нібито запевняв потенційних покупців у законності будівництва та наявності всіх дозвільних документів, демонструючи лише рекламні проєкти, які не були затверджені.

Кошти від інвесторів брали готівкою, а рух грошей здійснювався поза бухгалтерським обліком підприємства, що, ймовірно, могло свідчити про ухилення від сплати податків.

Дії бізнесмена кваліфікували за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Слідство триває.

Нагадаємо, що посадовця Мін’юсту спіймали на хабарі у 20 тис. дол. за «звільнення» призовників від служби в армії. Писали ми й про те, що ексзаступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача судитимуть за розкрадання мільйонів "Укренерго". 

В Харкові під обстрілами планують будівництво онкоцентру за 3,2 млрд грн