Директор онлайн-казино «PIN-UP» Олексій Попенко затриманий за підозрою у пособництві російській агресії

Олексій Попенко, директор онлайн-казино «PIN-UP», затриманий працівниками Державного бюро розслідувань за підозрою у фінансуванні російської агресії через незаконні фінансові операції. За даними слідства, онлайн-казино допомагало поповнювати бюджет держави-агресора та підтримувати діяльність, пов’язану зі збройною агресією проти України.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У ході розслідування було встановлено, що реальні власники цього онлайн-казино є громадянами Російської Федерації, а компанія мала тісні зв’язки з підсанкційними особами та структурами в Україні, які сприяли фінансуванню держави-агресора.

Попенко повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, а також готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, а слідчі ДБР продовжують збирати доказову базу для встановлення причетності інших осіб, які співпрацювали з казино.

Слідством було виявлено, що «PIN-UP» активно підтримувало фінансові потоки, спрямовані на поповнення російського бюджету, зокрема, для підтримки діяльності, пов’язаної з війною проти України. Також були задокументовані факти, що онлайн-казино співпрацювало з особами, які провадили господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в так званій «ЛНР».

Протягом розслідування з’ясувалося, що особа, яка контролює діяльність онлайн-казино, активно фінансувала так звану «сво» (силові структури ворога) після початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, казино продовжує свою діяльність на території Росії та через російські вебресурси, що підтверджує його підтримку агресора.

У рамках провадження також повідомлено про підозру Голові та членам Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за пособництво агресору та незаконну діяльність, пов’язану з наркотичними засобами. Окрім того, підозри були висунуті фактичним бенефіціарним власникам «PIN-UP», номінальним власникам та особам, пов’язаним із діяльністю казино.

Як повідомляється, в результаті оперативних заходів у січні цього року ДБР затримало номінального власника онлайн-казино, а також у межах провадження було ухвалено рішення про передачу арештованих коштів у розмірі 2,6 мільярда гривень на користь Армії України. Частина цієї суми була спрямована на придбання військових облігацій для підтримки обороноздатності країни.

Власник Pin Up ухилявся від податків на 600 мільйонів гривень: Зотьку загрожує відповідальність