Екс-очільник Південно-Східного управління Мін’юсту Іван Легостаєв вніс недостовірні дані у декларацію

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки недостовірного декларування у декларації колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Дніпро) Івана Легостаєва.

Про це повідомляє детективне бюро ABSOLUTION.

За даними перевірки, Легостаєв вказав вартість автомобіля Ford Escape 2018 року, що належить його дружині, у 486 тис. грн. Однак за відомостями з Єдиного державного реєстру транспортних засобів реальна вартість становила 115 тис. грн. Пояснення щодо включення додаткових витрат на імпорт відхилили, оскільки порядок заповнення декларацій передбачає зазначення лише вартості самого авто.

Також зафіксовано непідтверджений дохід у 2,5 млн грн від продажу криптовалюти на початку 2021 року через обмінник "Менора" (Дніпро). Легостаєв заявив, що кошти були отримані з "холодних гаманців", однак документів, які б це підтверджували, не надав. Водночас "Менора" відсутня у реєстрі НБУ, що вказує на її нелегальний статус.

НАЗК відхилило пояснення про відсутність документів. Це призвело до зростання готівкових коштів Легостаєва на 2,12 млн грн порівняно з попереднім роком — з 7,79 млн грн до 9,91 млн грн.

Крім того, у декларації вартість автомобіля Lexus ES 350 2012 року була вказана у 40 тис. грн, тоді як ринкова ціна на той час за даними AUTO.RIA становила від 433 280 грн.

Загалом перевірка виявила недостовірні дані на суму понад 2,5 млн грн. Це перевищує поріг для кримінальної відповідальності та може містити ознаки правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що начальника надлісництва "Центрального лісового офісу" ДП "Ліси України" Івана Маскіса підозрюють у систематичному отриманні неправомірної вигоди від лісничих під загрозою звільнення.

Суддя Верховного Суду Ірина Григор'єва не задекларувала $50 тисяч: НАЗК виявило ознаки злочину