Ексміністра Тополова та його спільників підозрюють у розкраданні 90 мільйонів: деталі схеми

Ексміністру вугільної промисловості Віктору Тополову та 27 його спільникам оголосили підозри у справі про привласнення коштів вкладників банку "Земельний капітал". Сума збитків становить понад 90 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили масштабну схему з використанням фіктивного майна та наклали арешт на елітні активи підозрюваних.

Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Згідно з матеріалами справи, у 2016 році Віктор Тополов придбав банк із корисливою метою — заволодіння коштами вкладників. До реалізації злочинного плану він залучив керівництво банку, приватних підприємців, оцінювачів і державних реєстраторів.

Схема полягала у створенні фіктивного нерухомого майна — у реєстрах з’являлися записи про неіснуючі об’єкти великої площі, які нібито розташовані в центральних районах Києва та Харкова. Це майно використовувалося як застава для отримання кредитів на суму понад 90 мільйонів гривень.

Отримані кошти учасники схеми спрямовували на фінансування власних проєктів: будівництво заводів і ТЕЦ, розвиток вугільних шахт, а також на купівлю елітної нерухомості та автомобілів.

Для маскування злочину співробітники служби банківської безпеки складали підроблені акти, які підтверджували ліквідність заставного майна.

У 2021 році банк "Земельний капітал" був визнаний неспроможним виконувати свої фінансові зобов’язання. Вкладники не могли отримати свої гроші, а відповідальність за компенсацію втрат перейшла до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Для компенсації збитків правоохоронці наклали арешт на активи підозрюваних:

• 12 квартир у Києві;
• п’ять приватних будинків загальною площею понад 2000 м²;
• земельні ділянки;
• 12 елітних автомобілів;
• корпоративні права у статутному капіталі афілійованих компаній.

Ексміністру Тополову та іншим учасникам схеми інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, привласнення й розтрату майна, службове підроблення та відмивання коштів (статті 255, 191, 366 і 209 КК України).

Слідчі дії тривають, а суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних.

З Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання 95 млн грн з «Укрзалізниці»