Ексмитника Сергія Тупальського викрили на відмиванні $2 млн через готель у Буковелі

Колишній заступник начальника Київської митниці став фігурантом кримінальної справи: його підозрюють у відмиванні понад 2 мільйонів доларів, які були вкладені у будівництво готельного комплексу з рестораном у Буковелі. Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.

Ім'я підозрюваного не називають, але за даними УП у правоохоронних органах, ідеться про ексзаступника начальника Київської міської митниці Сергія Тупальського.

За даними слідства, ексчиновник протягом 2020–2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс у селі Поляниця Івано-Франківської області. Загальна сума інвестицій перевищила два мільйони доларів, які не мали документального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.

Щоб приховати походження коштів, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на родича. Проте фактично він продовжував контролювати бізнес, стверджують детективи НАБУ.

Протягом 2020–2025 років колишній митник отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що фактично дозволило легалізувати непідтверджені кошти.

Наразі йому повідомлено про підозру у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У разі доведення вини ексмитнику загрожує від 8 до 12 років ув’язнення, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскація майна.

Справу розслідують Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.

Читайте також

Чоловік ексчиновниці Міненерго купив Tesla за 10 тис. грн і продав за 820 тис.: деталі угоди