Експодатківець Євген Бамбізов арештований із правом внесення застави 119 млн грн

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід колишньому податківцю Євгену Бамбізову. Його арештували до 4 листопада з правом внесення застави у розмірі 119 млн гривень.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Фото: Прокуратура України

У публікації прокартури відсутнє ім’я підсудного, але за даними "Української правди" йдеться про Євгена Бамбізова.

Експодатківцю та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 ККУ).

За даними слідства, вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства уникали сплати податків. Для цього було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 компаній-транзитерів.

Загальна сума проведених операцій, за оцінкою слідчих, перевищує 1,5 млрд гривень.

Нагадаємо, що 5 вересня Служба безпеки України викрила колишнього високопосадовця ДФС Бамбізова, який разом зі спільниками створив мережу фіктивних фірм для відмивання бюджетних коштів.

Колишній топподатківець Євген Бамбізов судиться з нардепом Гетманцевим за зіпсовану репутацію