Ексзаступник начальника Поліської митниці Іван Іванов збрехав у декларації про криптовалюту та кредит

Колишній перший заступник начальника Поліської митниці Держмитслужби Іван Іванов потрапив під підозру через неправдиві відомості у декларації. Окрім завищеної вартості криптовалюти Tether, ексчиновник надав недостовірну інформацію про повернення боргу в розмірі 660 тис. гривень. За результатами перевірки НАЗК, виявлені порушення можуть призвести до кримінального переслідування.

Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

НАЗК встановило, що Іванов збрехав про наявність криптовалюти Tether на суму 3 млн гривень. У декларації він зазначив, що володіє 4 705 одиницями криптовалюти USDT, яку нібито набув у листопаді 2023 року. Проте, як показала перевірка, жодних підтверджень цього активу в блокчейні не існує, і криптогаманець Іванова на грудень 2024 року є порожнім.

Додатково, Іванов стверджував, що обміняв 500 одиниць криптовалюти Monero на Tether, однак перевірка декларації за 2020 рік показала, що він не згадував про наявність Monero, і тому немає жодних доказів, що ця криптовалюта колись була в його власності.

Також виявилися порушення в іншому аспекті декларації. Іванов повідомив про повернення боргу на 660 тис. гривень, нібито здійснене Крижанівським Сергієм Вікторовичем. Хоча борг існував, дані з Автоматизованої системи виконавчого провадження показали, що у 2023 році виконавчі дії для стягнення боргу не проводилися. Приватний виконавець підтвердив, що кошти на користь Іванова не були стягнуті, а листи НАЗК, направлені Крижанівському, повернулися з позначкою «не отримано».

НАЗК звернулося до департаменту кіберполіції та криптовалютних платформ для додаткової перевірки фактів, викладених у декларації Іванова.

Виявлені порушення підпадають під ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за надання неправдивої інформації у деклараціях.

Іван Іванов має досвід роботи не лише на митниці, а й у прокуратурі та СБУ. Крім того, він балотувався на виборах до Рівненської обласної ради від Аграрної партії та прагнув стати народним депутатом. У 2014 році Іванов працював помічником-консультантом депутата від Партії регіонів Олександра Єдіна.

Нагадаємо, топчиновники Одеській митниці не декларують автівки, житло та майно за кордоном, придбані за гроші від контрабандних схем

В.о. заступника начальника Одеської митниці Володимир Алєксєєв приховав будинок дружини у Ніцці та сина-ухилянта