Колишній голова правління "Родовід Банку" Денис Горбуненко підозрюється у шахрайстві та роботі на росію

Колишній голова правління скандально відомого "Родовід Банку" Денис Горбуненко пов'язаний із фінтех-компанією Dzing, на яку нещодавно були накладені обмеження з боку влади Великобританії через підозри у шахрайстві.

Про це пише Надія Скляренко у матеріалі "Як платіжна система Dzing може бути пов'язана з РФ, і до чого тут повірений Фірташа Горбуненко" на сайті "РБК-Україна".

Зокрема, як зазначається у статті, 1 серпня 2024 р. лондонська компанія Union Gf UK Ltd, що належить Денису Горбуненку, повідомила, що частка Горбуненка в ній зменшилася до 90%, а 10% він передав компанії Dekiba Trading FZE з Об'єднаних Арабських Еміратів. Як виявилось, Dekiba Trading FZE є співвласником скандально відомої британської компанії Dzing Finance Ltd. Щодо Dzing Finance Ltd, у жовтні 2023 р. та березні 2024 р. Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA) запровадило обмеження, заявивши, що майже кожен п'ятий платіж, отриманий нею, був пов'язаний із шахрайськими схемами. Засновником та директором Dzing був росіянин Михайло Надель. У 2011 р. його було заочно засуджено до 16 років ув'язнення судом Киргизстану за шахрайство та відмивання грошей в Asia Universal Bank. А ключовим акціонером Dzing є Тетяна Орлова, росіянка з норвезьким паспортом, колишня дружина російського мільярдера Віталія Орлова.

Як з’ясували журналісти, представником Dekiba Trading FZE є громадянин України Євген Шапка. З 2019 р. він займає посаду директора київської компанії "Норлендінвест", якою на папері володіє громадянин Великобританії Роберт Алан Джонсон, пов'язаний з Горбуненком. Зокрема, зв'язок із Горбуненком підтверджується тим, що Джонсон був головою наглядової ради скандального українського банку "Січ", коли Національний банк визнав Горбуненка його фактичним контролером. Сам Горбуненко ще у 2009 році після краху "Родовід Банку" переїхав до Лондона і став довіреною особою олігарха Дмитра Фірташа, екстрадиції якого з Австрії домагається влада США.

За інформацією сервісу Trademo, Dekiba Trading FZE поставила в 2021 щонайменше дві партії ільменітового концентрату з Африки в Росію компанії "Кіт" на суму $1,4 млн. Країною походження вантажу був зазначений Мозамбік (примітно, що свого часу господар ПВК" Вагнер", який фінансувався Кремлем, Євген Пригожин включав цю країну до сфери своїх інтересів). А вантаж міг призначатися підконтрольній держкорпорації "Ростех" компанії "ВСМПО-Авісма", найбільшому виробнику титану в Росії, яка перебуває у списку санкцій США. Титан, що випускається масово використовується у виробництві крилатих ракет, зокрема X-101. Саме таку ракету, як відомо, російські терористи запустили дитячою лікарнею "Охматдит".