Колишній росіянин, а нині казахський мільярдер Тимур Турлов намагається зняти санкції з "Фрідом Фінанс Україна", що йому належить

Казахський мільярдер та колишній громадянин РФ Тимур Турлов шукає можливості зняти санкції зі своєї «дочки» в Україні. У жовтні 2022 року РНБО наклала санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» – брокера, через якого українці отримували вихід у тому числі на західні фондові майданчики.

Санкції були накладені на підставі розслідування СБУ, яка встановила, що структури Турлова сприяли переведенню з Росії в Україну коштів, які могли використовуватися для фінансування так званих ДНР та ЛНР, а також надавала інші незаконні фінансові послуги компаніям з обритого впливу РФ з використанням державних облігацій України, пише From-UA.

У «Фрідом» усі звинувачення заперечують. Наразі материнська компанія – Freedom Finance Corp, чиї акції торгуються на NASDAQ, стала об'єктом уваги Мін'юсту та Комісії з цінних паперів США. Розслідування щодо офшорної структури бізнесу Freedom ведеться з осені 2023 року і може бути фатальним для бізнесу компанії. При цьому українські санкції, хоч і не мають значного впливу на бізнес Турлова, проте погіршують його становище з іміджевого погляду та привертають ще більше непотрібної уваги з боку американських регуляторів.

Для усунення цих ризиків Турлов залучив Наталю Малярчук, казахстанського GR-фахівця та колишню главу Опікунської ради Transparency International Казахстан. Етнічна українка Малярчук не лише зберегла тісні зв'язки із мережею впливових в Україні НКО, а й підтримує тісні стосунки з посольством України в Казахстані. Зокрема, Малярчук має дружні відносини з послом України в Казахстані часів Петра Порошенка Юрієм Лазебником. Також вона працювала і з колишнім послом Петром Врублевським, щодо якого Басманний суд Москви нещодавно застосував процедуру заочного арешту.

У ситуації фактичної відсутності посла України в Казахстані (рівень дипломатичних відносин знижений до тимчасового повіреного) протягом понад двох років Наталія Малярчук фактично є альтернативним каналом комунікації та вирішення питань двосторонніх відносин України та Казахстану.

Ключова ставка у вирішенні проблем Тимура Турлова в Україні робиться на два аспекти. Перший – зміна керівництва РНБО (Олексій Данілов пішов у відставку у березні 2024 року), що може бути використане як привід для перегляду рішень попереднього керівництва. Другий – показова лояльність Турлова до санкцій проти РФ. Днями стало відомо, що казахстанський Freedom Bank Турлова ініціативно зупинив транзакції з російською платіжною системою «Золота Корона». Підставою для цього стали санкції США, введені 23 серпня проти низки російських фінансових організацій. У тому числі проти Центру фінансових технологій, з яким пов'язана «Золота Корона».