Колишні банкіри організували масштабне відмивання коштів через обмінники — БЕБ

Бюро економічної безпеки України викрило схему відмивання понад 56 млн грн через нелегальні обмінні пункти, які діяли на Закарпатті під брендами Orange Finance і Kurs uz ua. За даними слідства, до організації злочинної фінансової мережі причетні троє колишніх менеджерів банків.

Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

У схемі підозрюють трьох громадян України — Ігоря Олександровича Грабара, Дмитра Петровича Гонтаря та Олександра Євгеновича Рімака. Всі троє — колишні менеджери банків, які використали набуті знання у банківському секторі для створення розгалуженої тіньової мережі валютно-обмінних операцій.

Як повідомляють у БЕБ, упродовж 2016–2018 років організатори схеми здійснювали конвертацію готівкової іноземної валюти у безготівкову форму через банківські операції в АТ «Правекс Банк», АТ «Сенс Банк» та АБ «Південний». Після цього кошти знову переводилися в готівку у національній валюті.

Мережа охоплювала понад 40 нелегальних обмінників, які діяли без ліцензій Національного банку України. Порогові операції на суми понад 400 тис. грн здійснювались без ідентифікації клієнтів, звітності до Держфінмоніторингу та без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Деякі транзакції з криптовалютами взагалі не фіксувалися.

Бюро також виявило, що підозрювані володіють рядом компаній, через які фактично й забезпечувалася діяльність тіньової мережі. Йдеться про ТОВ «Інтерчейндж Україна», «Інтеркеш Онлайн», «Інтеркеш Україна» (InterCash Ukraine), «Орандж Фінанс» і «Провідент Фінанс». Формально ці компанії нібито займалися мікрокредитуванням і орендою нерухомості, однак фактично — обслуговували нелегальні обмінники.

Згідно з аналітичними підрахунками БЕБ, ймовірний обсяг відмитих коштів по кожному з фігурантів становить:

• Ігор Грабар — 15,5 млн грн
• Дмитро Гонтар — 24,8 млн грн
• Олександр Рімек — 15,8 млн грн

При цьому декларовані доходи кожного за період 2001–2018 років не перевищували 2,4–3,7 млн грн.

Під час обшуків детективи вилучили комп’ютерну техніку, відеореєстратори, чорнову бухгалтерію та документи, які підтверджують протиправну діяльність. Розслідування триває, встановлюються можливі спільники та обсяги фінансових потоків, які проходили через нелегальні пункти.

Нагадаємо, дві сестри з Дніпра протягом 20 років зуміли провернути банківських афер на сотні мільйонів. Спочатку вони використали один банк для фінту з викупом акцій і перерахунком валюти на закордонні фірми-одноденки, забуваючи платити податки до бюджету України. А потім, без жодного покарання, створили інший – через який прокручували гроші в тому числі для російських криптообмінників. Все це про сестер Олену та Юлію Сосєдок. Зараз їхні імена більше згадуються в контексті ліквідованого банку «Конкорд». Але в їхній бізнес-історії є й інші цікаві моменти.

Росіянин-"криптобарон" Сергій Сотніченко хизується фото у формі ЗСУ, фейковим посвідченням ГУР й вільно пересувається по Києву - ЗМІ (відео)