Колишньому голові правління банку та його спільникам повідомлено про підозру у заволодінні 38,6 млн грн

Досудове розслідування встановило факти протиправного заволодіння коштами банківської установи на суму понад 38,6 млн грн. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, керівництво банку, діючи у складі організованої групи, надало кредити двом підприємствам без належного забезпечення, порушивши вимоги закону "Про банки і банківську діяльність". Отримані кошти підприємства спрямували на купівлю іноземної валюти та перерахували за кордон компаніям-нерезидентам на підставі фіктивних контрактів.

Згодом щодо підприємств-позичальників було розпочато процедуру банкрутства. Сам банк після виведення ліквідних активів визнали неплатоспроможним та розпочали його ліквідацію.

У результаті цих дій банківській установі завдано збитків у розмірі 38,6 млн грн.

Колишньому голові правління банку та іншим учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану організованою групою.

Розслідування проводить Головне слідче управління ДБР за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Нагадаємо, що Микита Бугайов та Антон Смолін підозрюються у розтраті коштів КМДА. Посадовців КНП "Освітня агенція міста Києва" звинувачують у привласненні майже 5 млн грн бюджетних коштів через фіктивні договори.

Розтратили понад 100 мільйонів гривень: ексчиновник Міноборони отримав підозру за закупівлю неякісних бронежилетів