Колишньому топподатківцю Євгену Бамбізову оголосили нову підозру

Колишній заступник голови Державної фіскальної служби (ДФС) та екскерівник Офісу великих платників податків Євген Бамбізов отримав нову підозру від прокуратури. За даними слідства, його дії призвели до втрат державного бюджету на суму понад 108 млн грн. Окрім того, правоохоронці пов’язують його з діяльністю конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За матеріалами слідства, перебуваючи на посаді заступника голови ДФС, Бамбізов дав вказівку підлеглим повернути висновки про відшкодування ПДВ одному з підприємств. Це спричинило затримку виплати коштів, яку він пояснював «необхідністю додаткових перевірок». Водночас прокуратура наголошує, що підприємство мало всі законні підстави для повернення ПДВ.

Унаслідок цих дій підприємство подало позов до суду та домоглося стягнення пені з держави у розмірі майже 108 млн грн. Таким чином, саме рішення Бамбізова, на думку слідчих, завдало бюджету збитків на цю суму.

Нагадаємо, це не перший скандал, пов’язаний із колишнім топпосадовцем податкової служби. Раніше прокуратура та СБУ викрили у Києві масштабний конвертаційний центр із загальним обігом понад 1,5 млрд грн. Організатори схеми реєстрували низку фіктивних підприємств, які забезпечували «тіньовий обіг» коштів та мінімізацію податкових зобов’язань для бізнесу.

За даними правоохоронців, у 2023–2025 роках було створено 14 фіктивних компаній-імпортерів та близько 80 «транзитерів». Через них проводилися фінансові операції із виведення бюджетних та комерційних коштів у «тінь».

Хоча прокуратура офіційно не назвала прізвище організатора, у публікаціях ЗМІ та на оприлюднених фото впізнається саме Євген Бамбізов. У повідомленнях підкреслюється, що він є адвокатом і колишнім високопосадовцем податкових органів.

Якщо провину Бамбізова буде доведено, йому загрожує багаторічне позбавлення волі та конфіскація майна.

Експодатківець Микола Калініченко постане перед судом у справі про 17 млн грн збитків митниці