Комарницький і Оленич на записах обговорювали відмивання грошей через онлайн-казино — Bihus.info

Петро Оленич, колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації та фігурант гучної справи НАБУ про земельну корупцію, фігурує у новому журналістському розслідуванні. Чиновник обговорював можливість створення онлайн-казино для відмивання нелегальних коштів, а також використовував підозрілі інструменти фінансової легалізації за кордоном.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info, що ґрунтується на записах розмов, які опинилися в розпорядженні журналістів.

Оленич є одним із ключових фігурантів кримінального провадження Національного антикорупційного бюро України щодо корупції у сфері розподілу київської землі. На початку року він отримав підозру та залишив посаду.

На одній із плівок, які вивчали журналісти, зафіксовано його розмову з бізнесменом Денисом Комарницьким — ще одним фігурантом справи. У ній вони обговорювали дефіцит легальних коштів для операцій за кордоном, зокрема купівлю квартири для дружини Оленича.

У бесіді чиновник нібито зізнається, що шукав безпечні способи виведення коштів за межі України. За його словами, взяти кредит у європейському банку стало ризиковано, оскільки НАБУ вже навчилося виявляти схеми прихованого придбання майна.

Як варіанти легалізації грошей, Оленич розглядав два напрямки: наркотики або казино. Саме останній варіант — створення легального онлайн-казино — обговорювався як "оптимальний", оскільки дозволяв би вливати кошти та виводити їх у вигляді легального доходу.

Журналісти з’ясували, що у квітні 2023 року в Чехії була зареєстрована компанія під назвою Digital Assist. Власницею компанії стала дружина Петра Оленича. Юридична адреса — віртуальний офіс, а зареєстрована діяльність компанії відповідає сфері онлайн-гемблінгу.

Цікаво, що у декларації Оленича ця компанія не вказана. Джерела Bihus.info стверджують, що його декларація хоч і виглядає "збалансованою", насправді не відповідає реальному стану речей.

Крім того, згідно з розслідуванням, Оленич обговорював ще одну схему легалізації коштів: вкладення у пайовий закритий фонд (ПЗФ) через компанію у Швейцарії. Такий інструмент дозволяє отримати "чисті" кошти на рахунку, щоправда, із втратами 10–15% від суми.

Усі ці дії, якщо підтвердяться, можуть свідчити про глибоко продуману фінансову схему з відмивання коштів, що ставить під сумнів офіційну картину майнового стану колишнього чиновника.

Нагадаємо, після того, як секретар Київради Володимир Бондаренко через якого проходять потрібні голосування, заявив, що депутати голосували за "туалетні" схеми, не знаючи всіх деталей, колишній депутат Денис Комарницький — якого називають смотрящим за Києвом — фактично підтвердив: так, вони співпрацювали.

Три поверхи, цвинтар і власний басейн: як живе у Відні біглий Денис Комарницький