Компанії авіабізнесмена Романа Мілешка під слідством: БЕБ розслідує ухилення від сплати 400 млн грн податків

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) підтвердило відкриття кримінального провадження щодо компаній, пов’язаних з авіапідприємцем Романом Мілешком. Йдеться про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах — слідство вивчає схеми з фіктивними ФОПами, сірими зарплатами та мінімізацією податкових зобов’язань. Сума збитків бюджету може сягати 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

Одним із головних фігурантів у кримінальному провадженні №72024001120000033 є ТОВ «Нзоперейшінс» — компанія, яка в останні роки уклала мільярдні контракти на обслуговування та модернізацію військової авіаційної техніки для українського війська.

Слідство розглядає ймовірну схему ухилення від податків, за якою фірми, пов’язані з Мілешком, використовували зарплатні виплати «в конвертах», фіктивні фізичні особи-підприємці та технічні компанії.

Попередня оцінка збитків — близько 400 мільйонів гривень недоплачених податків до державного бюджету.

Окрім «Нзоперейшінс», у полі зору БЕБ опинилися інші компанії з орбіти бізнесмена:

• ПрАТ «Авіакомпанія Константа»
• ТОВ «МС Авіа-Грейд»
• ТОВ «Інкомпас»

Ці структури впродовж останніх років активно брали участь у державних тендерах і неодноразово отримували оборонні підряди, попри наявність публічних зауважень щодо якості виконання контрактів, порушення термінів поставок, потенційні конфлікти інтересів, а також зв’язки з російськими структурами.

Наразі у БЕБ триває досудове розслідування, у межах якого встановлюється точне коло фігурантів, обсяг нанесених збитків та шляхи легалізації коштів. За результатами перевірки буде ухвалено рішення щодо оголошення підозр та передачі справи до суду.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило масштабну схему відмивання коштів і ухилення від сплати податків, яка діяла через мережу обмінників Fortex Exchange. У центрі оборудки — фінансова компанія «Центрофінанс», фіктивні підприємства та аграрні фірми, що брали участь у псевдоторгівлі органічними добривами. Загальні збитки держави оцінюють у понад 10 млн грн.

Назар Константинов задекларував квартири, автомобілі та мільйонні доходи: чим володіє новий очільник київського БЕБ