Мережа шахрайських кол-центрів ошукала українців на понад 100 млн грн: деталі від БЕБ

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну шахрайську мережу кол-центрів, яка ошукала понад 500 громадян України на загальну суму понад 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

До складу злочинної організації входило понад 15 осіб, які налагодили роботу кол-центрів у Києві та Чернігові. Їх підтримували понад 500 фізичних осіб-підприємців (ФОП) та 20 підконтрольних компаній, через рахунки яких обробляли кошти потерпілих.

Оператори кол-центрів телефонували громадянам, переконуючи їх, що вони виграли в лотереї чи програмі лояльності. Щоб отримати "подарунок", люди мали оплатити доставку.

Призи зазвичай складалися з недорогих товарів: шампунів, мила, щіток, сувенірів, таких як браслети чи кулони. Вартість доставки покривала ціну цих товарів.

Після отримання "виграшу" потерпілим пропонували перейти до наступного етапу конкурсу. Організатори обіцяли виграші від 100 000 до 750 000 грн. Однак, щоб здобути головний приз, необхідно було зробити додаткові грошові внески. Ця схема могла повторюватися кілька разів, але реальних виплат шахраї не планували.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, вилучивши:

• понад 500 одиниць комп’ютерної техніки;
• мобільні телефони;
• серверне обладнання;
• документи й печатки;
• понад 1 млн грн готівкою.

В ході розслідування визнано потерпілими 30 осіб, отримано інформацію про фінансові операції 250 суб’єктів. Загальна кількість постраждалих сягає понад 500 осіб, які вже подали заяви до правоохоронних органів.

Чотирьом учасникам організації обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще п’ятьом – домашній арешт.

Розслідування триває, і правоохоронці закликають громадян бути пильними, аби не стати жертвами подібних схем.

Нагадаємо, керівник детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Ткачук, якого нещодавно звинуватили у блокуванні слідчих дій проти нелегальних сигаретних фабрик, виявився пов'язаний із новоствореними тютюновими компаніями в Україні.

Родина колишнього БЕБівця Федорова заробляє десятки мільйонів на державних підрядах: продає діоди та "навчання персоналу" газовим гігантам