За підсумками аналізу було підтверджено, що під санкції підпадає особа, яка має суттєву частку у фінансовій установі. Відповідно до Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", особи, які потрапили під санкції, не можуть володіти понад 10% капіталу ліцензованих НКЦПФР організацій.
Наразі комісія вивчає можливість застосування санкційних обмежень до банку. За даними біржі ПФТС, МІБ у січні 2025 року посідав сьоме місце за обсягами торгівлі цінними паперами.
Порошенко отримує відсотки від ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк", яким, згідно з даними НБУ, володіє.
- 12 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти експрезидента, бізнесмена та народного депутата Петра Порошенка.
- Рішення про накладення санкції напередодні ухвалила Рада нацбезпеки та оборони. Воно стосувалося не тільки експрезидента, а й декількох інших власників великих фінансово-промислових груп, яких інколи називають "сировинними олігархами". Зеленський називав причини цього рішення – виведення коштів з України, незаконна торгівля, відмивання грошей і згадав саме про Порошенка.
