На Чернівецькій митниці викрито масштабну схему фіктивного імпорту

Чернівецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом контрабанди на підставі ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025261060000005.

Про це повідомляє детективне бюро ABSOLUTION.

У межах провадження перевіряються дії посадових осіб Чернівецької митниці — Іллі Ткачука та Віталія Лахмана. За даними слідства, посадовці оформлювали митні декларації на неіснуючі товари. Це містить ознаки службового підроблення та зловживання службовим становищем.

За оперативною інформацією, вказані дії здійснювались за погодженням голови Чернівецької митниці Юрія Герасимова. Його ім’я також фігурує в іншому розслідуванні — у справі про незаконне вивезення сигарет до Румунії під виглядом вантажів мінеральної вати, в межах якого БЕБ проводило обшуки в липні.

Слідство встановило перелік компаній, які здійснювали документообіг у межах схеми фіктивного імпорту:

• ТОВ "Пеппер Стар" — імпорт від TORQUE TRADE LIMITED;
• ТОВ "Лавра Груп" — псевдоімпорт від TORQUE TRADE LIMITED;
• ТОВ "Лоялхілз Груп" — імпорт від Latuna Limited;
• ТОВ "Нексу Торг" — отримувач декларацій від NEOTRADE LIMITED.

Ці компанії мають ознаки фіктивних або транзитних: нещодавно зареєстровані, з мінімальним статутним капіталом і універсальними КВЕДами.

Слідство розглядає дії фігурантів як частину організованої мережі, метою якої є ухилення від сплати митних платежів, виведення коштів за кордон і легалізація контрабандних товарів.

Нагадаємо, що родина топмитника Анатолія Комара звела маєток на 70 млн грн під час війни. Житло зареєстроване на 69-річного тестя посадовця, чиї офіційні доходи в кілька разів менші за витрати на будівництво. Донька митника навчається в Лондоні, але ці витрати в деклараціях не вказано.

Дружина керівника митниці Ігоря Звягінцева продала квартиру на Печерську пенсіонерці за ціною, вищою за ринкову