НАБУ висунуло підозру Тімуру Міндічу за п’ятьма статтями: від створення злочинної організації до відмивання коштів
Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив документ із підозрою, у якій бізнесмену Тімуру Міндічу інкримінують незаконний вплив на міністрів, участь у злочинній організації та контроль фінансових потоків в енергетиці.
Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру бізнесмену Тімуру Міндічу за низкою тяжких статей, як створення злочинної організації, відмивання коштів та незаконного впливу на посадовців енергетичного й оборонного секторів.
Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
За словами нардепа, підозра включає п’ять ключових епізодів, які слідство вважає доказами системної діяльності Міндіча у складі злочинної групи.
У документі йдеться про такі статті та дії:
- Створення злочинної організації.
Міндіча підозрюють у формуванні та координації структури, що систематично здійснювала незаконний вплив на державні процеси. - Незаконний вплив на міністра енергетики та міністра оборони.
За версією слідства, бізнесмен нібито використовував свої ресурси та зв’язки для втручання у діяльність профільних відомств. - Контроль фінансових потоків в енергетиці.
Підозра містить звинувачення у фактичному контролі над розподілом коштів у енергетичній сфері через афілійованих осіб. - Відмивання коштів.
Міндічу закидають проведення операцій, спрямованих на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. - Вербування учасників злочинної організації.
Слідство вважає, що він залучав нових учасників до організації для розширення її впливу.
Гончаренко наголосив, що в тексті підозри прямо згадується, що діяльність Міндіча нібито здійснювалася «за сприяння хороших відносин з Зеленським». Нардеп зазначив це як ключовий і політично вагомий момент.
Після вручення підозри слідство має визначити запобіжний захід та зібрати достатню доказову базу для передачі провадження до суду. НАБУ поки не оприлюднило офіційного коментаря, а сторона бізнесмена не озвучила свою позицію щодо звинувачень.
Нагадаємо, паралельно в Україні тривають резонансні антикорупційні розслідування у сфері енергетики.
- Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження щодо власних співробітників, яких підозрюють у хабарництві та зловживанні владою. Причиною стала антикорупційна операція НАБУ та САП.
- Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Колишньому урядовцю інкримінують участь у корупційній схемі, пов’язаній з “Енергоатомом”. Детективи зафіксували передачу понад $1,2 млн і 100 тис. євро готівкою.
- НАБУ вже повідомило про підозру семи учасникам корупційних схем в енергетиці, серед яких бізнесмени, ексрадники урядовців і представники "сірого" сектору. П’ятьох із них затримали, ще двоє перебувають за кордоном.
Читайте також