Бюро економічної безпеки України викрило схему ухилення від сплати податків та завищення вартості спецодягу, що постачався Міністерству оборони. За даними досудового розслідування у кримінальному провадженні №4202400000000017 за статтями 212 та 191 КК України, до реалізації схеми були залучені компанії, підконтрольні запорізькому бізнесмену Олегу Мітрохіну. Про це повідомляє канал міжнародного детективного агентства ABSOLUTION. 

Йдеться про ТОВ “МІК”, ТОВ “Наш Імпорт”, ТОВ “Професійний розкрій” і ТОВ “Югсталь”. Посадовці цих підприємств, за версією слідства, організували постачання спецодягу за завищеними цінами та заниженої якості, використовуючи фіктивний податковий кредит з ПДВ від “ризикових” компаній.

Особливу увагу слідства привернула діяльність ТОВ “Югсталь”, співвласником якого є Мітрохін. Разом із головним бухгалтером, бухгалтером та керівником Валентином Субботою, він нібито організував ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У схемі брали участь низка компаній, серед яких: 

• ТОВ “Сітка Захід Україна”;
• ТОВ “Тренд - Сталь”;
• ТОВ “Капітель - Сталь”; 
• ТОВ “ЮгАвтоТранс”; 
• ТОВ “Проект - Сталь”; 
• ТОВ “Д-ІКС Сталь”;
• ТОВ “АВ - Пром”;
• ТОВ “НВФ “Дніпропроект”;
• ТОВ “Залізний Рух”;
• ТОВ “Байда 2015”; 
• ТОВ “Промспецбуд - Україна”.

За інформацією БЕБ, з 2020 року ТОВ “Югсталь” брало участь у формуванні безтоварних операцій із постачання металовиробів, виводячи в готівку понад 600 млн гривень.

Наразі БЕБ збирає документи щодо фінансово-господарських операцій між переліченими компаніями, болгарським підприємством Viktor Invest, Міністерством оборони України та ДП “Державний оператор тилу”. Йдеться про постачання військового форменого одягу, аксесуарів та металовиробів.

БЕБ закликає оборонні підприємства ретельно перевіряти контрагентів для уникнення співпраці з фіктивними компаніями.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як наближений до нардепа Касая підприємець постачає неякісні товари для ЗСУ.

Підрядник Міноборони Олег Мітрохін вивів 70 мільйонів доларів через болгарську фірму-прокладку своєї тещі Людмили Гоголенко - ЗМІ