Поліція закрила справу про закупівлю ПЗ для "Ощадбанку" на 2,6 млрд гривень

Головне слідче управління Національної поліції України припинило розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000211, відкритому 12 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє детективне бюро ABSOLUTION.

Згідно з матеріалами слідства, посадові особи АТ "Ощадбанк", за попередньою змовою з представниками підрядних організацій, організували закупівлі комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення з метою незаконного особистого збагачення. Закупівлі відбувалися за завищеними цінами або без економічної доцільності, що, за висновками досудового розслідування, призвело до розтрати коштів банку.

У 2016–2019 роках "Ощадбанк" провів понад 650 процедур публічних закупівель, уклавши 607 договорів на загальну суму понад 5,2 млрд грн. Із них понад 2,6 млрд грн витрачено саме на продукти у сфері інформатизації та програмного забезпечення.

Основними підрядниками стали:

• Дочірнє підприємство "Ес Енд Ті Україна"
• ТОВ "Навігатор Корпорейшен"
• ТОВ "ІТ Платформа"
• ТОВ "Аваліс"

У 2016 році закупівлі цієї ж категорії проводилися через ТОВ "БМС Консалтинг", однак після включення цієї компанії до санаційного списку Світового банку, "Ощадбанк" припинив з нею співпрацю. Попри це, як встановило слідство, компанії, які згодом отримали найбільше контрактів, мають спільні ознаки з "БМС Консалтинг": схожих засновників, керівників і адресу реєстрації.

Власниками "БМС Консалтинг" є киянин Сергій Савченко та ТОВ "Монсервен". Останнє засноване кіпрською компанією "Perple Stone Investments Ltd", кінцевим бенефіціаром якої в українському реєстрі значиться громадянин Кіпру Файдон Георгіадіс.

Крім того, у лютому 2016 року Служба безпеки України відкрила окреме провадження щодо аналогічних закупівель у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Державній службі зайнятості. У межах цієї справи також фігурувала компанія "БМС Консалтинг" та пов’язане з нею ТОВ "Айкюжн". Слідство припускало, що обидві компанії не виконували фактичних робіт із модернізації ПЗ, правами на яке володіли.

Наразі справу "Ощадбанку" офіційно закрито.

Нагадаємо, що навколо нардепа і забудовника Андрія Стріхарського розгорівся скандалю. Розслідування кримінальної справи за заявою про інтимний інцидент 2016 року нібито припинили після мільйонних виплат та квартири правоохоронцю.

Заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон може стати новим заступником Єрмака - ЗМІ