Посадовицю банку судитимуть за допомогу у виведенні $20 млн із «Укртатнафти» в перший день війни

У Києві перед судом постане посадовиця одного з комерційних банків, яка, зловживаючи службовим становищем, допомогла у виведенні 20 мільйонів доларів США з «Укртатнафти» на іноземні рахунки. Злочин стався 24 лютого 2022 року — в день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як повідомляє пресслужба правоохоронних органів, посадовиця вступила в злочинну змову з організованою групою осіб, очолюваною членом наглядової ради державного підприємства. Вони використали підроблений контракт на постачання сирої нафти та фіктивні рахунки, щоб перевести кошти на рахунок контрольованої ними іноземної компанії.

Ключову роль у реалізації схеми відіграла заступниця керівника департаменту одного з українських банків. Вона не лише внесла неправдиві дані до копії підробленого контракту, нібито підтверджуючи його отримання до банку ще до початку бойових дій, але й знищила справжні документи — оригінал контракту та платіжні документи. Це дозволило повністю приховати незаконну транзакцію.

У березні 2025 року Бюро економічної безпеки вже повідомило про підозру іншому співробітнику банку, який також сприяв заволодінню коштами «Укртатнафти». Натомість інші учасники злочинної схеми переховуються за кордоном і перебувають у міжнародному розшуку.

Наразі слідство завершено, обвинувальний акт передано до суду. Посадовиці загрожує реальне позбавлення волі за низку тяжких економічних злочинів, зокрема зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, головний фігурант кримінальної справи про виведення коштів із збанкрутілого АТ "Мегабанк", депутат Харківської облради Віктор Суботін, не отримав жодної підозри від правоохоронних органів.

Колишній голова УДП Дмитро Чалий, причетний до схем з виведення флоту з державної власності, живе за кордоном і має мережу ресторанів в Австрії та Словаччині