Російський слід у гральному бізнесі: номінальний власник казино Pin Up Ігор Зотько отримав понад 600 млн грн від бенефіціарів із РФ

Номінальний власник казино Pin Up Ігор Зотько отримав 605,74 млн гривень від своїх російських бенефіціарів, яких очолює Дмитро Пунін. Ці кошти він накопичив на банківських рахунках в українських фінансових установах.

Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

Фактичним власником грального бізнесу в Україні є громадянин Росії Дмитро Пунін, який контролює компанію через кіпрський офшор GURUFLOW TEAM LTD. Його дружина, українка Марія Ілліна, формально виконувала роль номінального керівника Pin Up, прикриваючи участь громадян РФ.

Казино працювало через українську компанію ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», що оформлена на Зотька, який виступав підставною особою.

Попри наявність доказів у СБУ про російське походження бізнесу, голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий проігнорував ці дані, дозволивши схемі працювати безперешкодно.

За даними Держфінмоніторингу, Ігор Зотько має 24 банківські рахунки в 8 українських банках, через які пройшло 809,65 млн гривень.

Основна частина цих коштів – 605,74 млн грн – надійшла у вигляді дивідендів від «Укр Гейм Технолоджі», яку він контролював.

Для порівняння:

• Офіційний дохід Зотька з 2012 по 2023 рік – лише 19,43 млн грн.
• У 2021 році він задекларував 1 млн доларів готівкою (приблизно 26,65 млн грн).
• Загальний задекларований дохід – 46,08 млн грн, що в рази менше за фактичні надходження від російських власників казино.
  Підозра у фінансуванні країни-агресора

Нагадаємо, Ігоря Зотька підозрюють у фінансуванні держави-агресора та матеріальній підтримці її дій за попередньою змовою з іншими особами.

Слідство вважає, що діяльність велась протягом тривалого часу, а отже, залишаючись на волі, він може продовжувати працювати на користь Росії.

Наразі Зотько перебуває за ґратами – суд обрав запобіжний захід до 10 квітня. Однак його подальша доля залежатиме від рішення суду та позиції правоохоронних органів.

Привів бабусь-захисниць з плакатами: затриманий номінальний власник казино Pin-Up Ігор Зотько влаштував дешеве шоу в суді під час обрання запобіжного заходу