Розрекламований "фінансовий коуч" Дмитро Очеретний виявився "фунтом" відомого афериста Костянтина Кондакова

Організатор піраміди Forex MMCIS group Костянтин Кондаков інвестує в ноунейм-коучів та фінансові піраміди нового покоління, серед яких широко розрекламовані в інтернеті Олександр Орловський, Дмитро Очеретний та Катерина Шухніна. Подейкують, лише цьогоріч Костянтин Кондаков вклав у неіснуючих трейдерів понад мільйон доларів.

Після того, як Орловський і Шухніна стали героями численних публікацій про шахрайство і втратили 80% аудиторії, а "молодий геній" Саша Орловський отримав ще й кримінальне провадження, основним отримувачем коштів Кондакова став Дмитро Очеретний. Це колишній співробітник АН «Благоустрій» у Вінниці, який раптом став профі криптотрейдингу. З достовірних джерел відомо, що саме Очеретний замовив рекламу кондаковської піраміди D/S trading community на українських телеграм-каналах більше ніж на 30 тисяч доларів за декілька днів.

Після виходу цієї реклами, підписники тг-каналів закидали їхніх адмінів скаргами і коментами про те, що Дмитро Очеретний агресивний сканер і не торгує ні на форекс, ні на криптовалютних біржах від слова зовсім. Усі його угоди фейкові, а сама схема - копія Forex MMCIS group Костянтина Кондакова.

Однак скаржаться українці не лише в телеграм-канали, але і в правоохоронні органи, куди подали вже понад дві сотні заяв про шахрайство і виманювання грошей з боку Дмитра Очеретного та Костянтина Кондакова.

Нагадаємо, Костянтин Кондаков так і не отримав покарання за попереднє кидалово, на якому він "скосив" щонайменше 300 мільйонів доларів. MMCIS була зареєстрована в офшорах (Сент-Вінсент і Гренадини) в 2007 році. Тестувати схему шахрайства фігуранти почали в Україні, де у MMCIS був головний офіс. Фірма позиціонувала себе як міжнародна корпорація, яка інвестує кошти в західні фінансові інститути.

З 2011 року Кондаков почав активно рекламуватися на росії, залучивши відомих представників шоубізу. На початку травня в москві були відкриті три перших консультаційних центру MMCIS – на Ломоносовському проспекті, великий Серпуховський і Краснопрудній вулицях. Ще за кілька днів компанія орендувала офіс у вежі «імперія» в «москва-Сіті». У 2013 році MMCIS заявив, що збанкрутів, а Кондаков окрім 300 мільйонів доларів від українців, додатково зумів "нагріти" росіян на 200 мільйонів та казахів ще на 60. Російські ЗМІ писали про 5 підтверджених випадків самогубств на території РФ серед ошуканих Кондаковим вкладників і кілька смертей від раку (справа в тому, що серед вкладників були зневірені батьки, брати, сестри і діти онкохворих, вони сподівалися отримати з MMCIS швидкі гроші на лікування).

Логічно, що ошукані вкладники подали на Кондакова до суду, але той, поділившись "з ким треба" зумів дістати рішення судів, які забороняють називати його  засновником цієї шахрайської структури. Мало того, крайніми зробили журналістів, які буцім-то розгорнули проти нього масову PR-кампанію. ЗМІ зобов'язали тоді видалити всі матеріали, у яких Кондакова називали засновником MMCIS та звинувачували у розкраданні коштів.+

До усіх цих перепетій, Кондаков узагалі був простим смертним трейдером на Forex. Торгуючи валютами, Костянтин зрозумів, що заняття це марне. Найкращим способом заробітку на Forex є збирання грошей з інвесторів та подальше зникнення.

Після цього Кондаков та його приятель дитинства Волков вирішили спробувати свої сили у біржовій торгівлі. Вони організували підроблену студію розробки програмного забезпечення та вивели її на місцеву біржу. Акції біржі були штучно роздуті з допомогою угод самообслуговування (угоди самообслуговування, Wash Trading – практика купівлі акцій за власними ордерами продажу. У та багатьох інших країнах є кримінальним діянням з 1936 року. Завдяки Wash Trading інвестори вводяться в оману уявним обсягом торгів та підробленим зростанням ціни активів). Але ніхто не купував їхніх підроблених акцій, а компанію з біржі прогнали.

Після цього провалу Кондаков остаточно засів у Монако. Звідти він намагався організувати аферу з «інноваційним месенджером» Deftalk. Месенджер Кондаков зібрав на основі протоколів у вільному доступі. Метою його розробки був знову ж таки збір інвестицій. Але європейські інвестори не захотіли вкладати туди гроші.

Криптошахрай Олександр Орловський видає себе засновником неіснуючої FFA академії

Катерина Шухніна: засновниця неіснуючої криптоакадемії Profit Lady поширює рекламу про нагороду від Binance, якої не отримувала