СБУ викрила незаконний обмін криптовалюти через "Ліберті Фінанс" у Кропивницькому: компанія діяла під прикриттям ліцензованого обмінника

Під виглядом легального пункту обміну валют у самому центрі Кропивницького працювала складна нелегальна схема конвертації готівки в криптовалюту. За даними СБУ, її організувало ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», що входить до структури «Кит Груп» харківського бізнесмена Антона Ткаченка.

Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

За даними правоохоронців, схема працювала під прикриттям легального обмінного пункту на вулиці Велика Перспективна, 32/11.

Хоча обмінник мав офіційну ліцензію на обмін валют, його співробітники здійснювали конвертацію готівки в криптовалюту без жодного дозволу від Національного банку. Операції проходили в обхід українського законодавства про платіжні системи та переказ коштів.

Все почалося з інциденту у травні 2021 року, коли місцевий мешканець звернувся до обмінного пункту, щоб продати криптовалюту Bitcoin, але отримав значно меншу суму. Повторна спроба завершилася повною втратою коштів. Цей випадок зацікавив правоохоронців і став початком розслідування.

У рамках справи підозру за ч. 2 ст. 200 ККУ (незаконні операції з грошовими коштами) оголошено касирці обмінного пункту Ользі Кузьмівні Білан. За версією слідства, вона разом із невстановленими спільниками організувала підпільний обмінник. Клієнтів обслуговували через Telegram-канал під назвою @alexkitgroup, що дозволяло уникати ідентифікації та зберігати анонімність.

Схема працювала наступним чином: клієнти зверталися через месенджер, передавали готівку касирці в окремому службовому приміщенні та отримували на електронний гаманець криптовалюту. Операції підтверджувалися скріншотами переказів. Наприклад, у вересні 2022 року клієнт передав 32 тис. грн та отримав 771 долар, а інший клієнт — 4523 долари за 200 тис. грн. Джерела надходження коштів на гаманці так і не вдалося ідентифікувати.

Формально компанія вела легальну діяльність і мала ліцензію на валютні операції, однак обіг криптовалюти не входив до дозволених напрямків. Таким чином, діяльність порушувала українське законодавство і дозволяла отримувати прибутки від незаконних комісій.

Розслідування триває, правоохоронці працюють над встановленням усіх причетних до криптовалютної схеми осіб та джерел незаконного фінансування.

Нагадаємо, Олександр Бабятинський, в.о. заступника начальника Головного управління ДПС у Києві, задекларував скромний офіційний дохід в межах 800 тис. грн на рік, проте володіє дорогим автомобілем Infiniti QX60, криптовалютою, квартирою, нежитловим приміщенням і землею.

В Україні планують оподаткувати прибутки з криптовалют: яку модель пропонують у Раді