СБУ затримала ексзаступника голови ДФС Євгена Бамбизова: організував «конвертцентр» з обігом 1,5 млрд грн

У Києві СБУ спільно з прокуратурою ліквідувала масштабний «конвертаційний центр», через який відмили понад 1,5 млрд грн, вкрадених із державного бюджету. Організатором схеми виявився колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Євген Бамбизов. Йому та ще чотирьом спільникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Службі безпеки України не вказуючи імені затриманого, проте за даними ЗМІ мова йде саме про Євгена Бамбизова.

За даними слідства, протягом 2023–2025 років фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд грн, значна частина яких була привласнена з бюджету через підрядників державних установ.

Бамбизов, прикриваючись адвокатською діяльністю, створив «конвертаційний центр», до роботи якого залучив ще чотирьох спільників: двох бухгалтерів, керівника афілійованої компанії та ще одного організатора. Саме вони забезпечували функціонування тіньової схеми.

Основними клієнтами «конвертцентру» були представники комерційних структур, що виконували державні замовлення та намагалися незаконно заволодіти бюджетними коштами. Для прикриття діяльності учасники орендували офіс у столиці, де зустрічалися з клієнтами та зберігали фінансову документацію.

Під час обшуків у приміщеннях та за місцями проживання учасників оборудки правоохоронці виявили:

• велику кількість готівки, отриманої злочинним шляхом;
• печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності;
• банківські картки;
• комп’ютерну техніку;
• бухгалтерські документи, що підтверджують існування схеми.

Усі п’ятеро учасників злочинного угруповання затримані. Наразі їм готують повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що за кілька днів до вторгнення РФ Оксана Марченко виїхала через білоруський кордон разом із охоронцем, який співпрацював зі Службою безпеки.

Суд призначив генералу СБУ Іллі Вітюку заставу у 9 млн грн