У Києві викрили схему легалізації іноземців у ЄС через підроблені документи: серед клієнтів були росіяни

У Києві правоохоронці викрили масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Європейського Союзу через виготовлення підроблених документів. За даними слідства, клієнтами злочинної мережі були, зокрема, громадяни Росії та країн Близького Сходу. За менш ніж рік організатори заробили на підробках щонайменше 17,8 млн грн.

Про це повідомила СБУ.

Слідство встановило, що учасники схеми виготовляли високоякісні підроблені документи, які дозволяли іноземцям безперешкодно перетинати державні кордони та легалізувати своє перебування в країнах Європейського Союзу. Йдеться про фальшиві паспорти, посвідки на проживання, карти побуту, водійські посвідчення, страхові поліси та інші документи.

Клієнтами організаторів були іноземці, які вже перебувають у країнах ЄС і намагаються там легалізуватися. Серед них — вихідці з Росії та держав Близького Сходу.

За даними слідства, лише з травня минулого року учасники схеми продали підроблених документів щонайменше на 17,8 млн грн.

Для реалізації схеми організатори створили розгалужену мережу, до якої входили десятки учасників із чітким розподілом ролей. Зокрема, до роботи були залучені ІТ-фахівці та аналітики, які через контекстну та таргетовану рекламу в інтернеті знаходили потенційних клієнтів. Також у Києві функціонував колцентр, співробітники якого супроводжували замовників і координували оформлення документів.

Окремо було налагоджено виробництво високоякісних підробок, а також логістичний ланцюжок для доставки фальшивих документів з України до країн Європейського Союзу.

За даними правоохоронців, до злочинної діяльності могли бути причетні понад сто осіб. У межах операції правоохоронці затримали сімох ключових учасників схеми.

За місцями їхнього проживання та роботи одночасно провели 12 обшуків.

Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну та мобільну техніку з доказами протиправної діяльності, SIM-карти українських та іноземних операторів, чорнові записи та документацію, яка підтверджує виготовлення підроблених документів країн ЄС і отримання коштів за їх реалізацію.

Також правоохоронці вилучили готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 70 тисячам доларів. Наразі триває перевірка походження цих коштів.

Усім затриманим оголосили підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на корупційній схемі під час будівництва укриттів для військових літаків викрито командувача логістики Повітряних сил Збройних сил України та начальника управління Служби безпеки України у Житомирській області.

Читайте також

Зеленський звільнив голову СБУ Житомирщини після викриття корупційної схеми з укриттями для літаків