У Києві правоохоронці викрили одного із засновників фінансової піраміди, яка діяла під прикриттям інвестицій у криптовалюту. За даними слідства, зловмисники ошукали громадян приблизно на 1 млн доларів, обіцяючи прибуток від вкладень у власний цифровий токен.
Про це повідомляє Національна поліція України.
За попередніми даними слідства, учасники схеми розгорнули свою діяльність ще у 2022 році. Вони залучали кошти громадян, використовуючи популярність криптовалют та зростаючий інтерес до цифрових активів.
Потенційним інвесторам пропонували вкладати гроші у власний криптовалютний токен, який нібито мав стати частиною перспективної криптоекосистеми. Проєкт позиціонувався як інноваційна платформа у сфері криптоіндустрії.
Організатори заявляли, що працюють над створенням нових продуктів для розвитку ринку цифрових активів та їх популяризації. Користувачам обіцяли стабільний прибуток і можливість заробітку на інвестиціях.
Втім, як встановили правоохоронці, насправді схема працювала за принципом мережевого маркетингу з ознаками класичної фінансової піраміди.
Учасникам пропонували отримувати дохід не від реальної діяльності проєкту, а за рахунок залучення нових вкладників.
Виплати формувалися за пірамідальною або бінарною системою комісій. Розмір прибутку залежав від кількості нових інвесторів, яких залучали попередні учасники.
Таким чином, кошти нових вкладників використовувалися для виплат тим, хто приєднався до проєкту раніше.
За попередніми оцінками, організатори фінансової схеми ввели в оману громадян приблизно на 1 млн доларів.
Поліцейські також встановили, що учасники угруповання мали досвід у сфері інформаційних технологій. Саме це дозволило їм створити та забезпечити функціонування онлайн-платформи для залучення інвестицій. Через спеціалізований вебресурс користувачі проходили реєстрацію, створювали особисті кабінети та поповнювали рахунки, розраховуючи отримати прибуток від інвестицій у криптовалютний токен.
Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування. Триває встановлення всіх осіб, причетних до організації фінансової піраміди, а також перевіряється кількість постраждалих інвесторів і загальний обсяг завданих збитків.
Нагадаємо, Криптовалюта стає все популярнішим фінансовим активом серед українських держслужбовців. За підсумками деклараційної кампанії 2024 року, цифрові активи вказали 2113 чиновників. Це на 10% більше, ніж торік, і у 2,2 раза більше, ніж до повномасштабного вторгнення.
Читайте також
