"Відмили 5 мільярдів і втекли": БЕБ викликає власницю Айбокс банку Шевцову з Еміратів на допит

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викликало співвласницю Айбокс банку Олену Шевцову, яка наразі перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах, для ознайомлення з матеріалами розслідування щодо відмивання 5 мільярдів гривень. Також на допит викликають Ірину Циганок та Зою Нестеровську.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Як повідомляє БЕБ, сторона захисту та підозрювані мають ознайомитися з матеріалами справи, після чого вона буде передана до суду. Оскільки всі троє перебувають у розшуку, відповідне повідомлення було опубліковане офіційним оголошенням на сайті Бюро.

Як працювала схема

Слідство встановило, що підозрювані організували нелегальну схему відмивання коштів через «міскодинг», що дозволило легалізувати близько 5 мільярдів гривень для підпільних онлайн-казино.

Міскодинг — це маніпуляція з платіжними кодами, що дає змогу приховати справжнє джерело коштів і виводити гроші в обхід банківського контролю.

Підозрювані проходять за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ст. 203-2 – Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей
• ст. 209 – Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

Справа Шевцової, Циганок і Нестеровської була виділена в окреме провадження. У зв’язку з тим, що вони переховуються, Личаківський районний суд Львова дозволив проведення спеціального досудового розслідування. Це означає, що слідчі можуть продовжувати розслідування без особистої присутності підозрюваних.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки веде розслідування проти фірми P&O Maritime Ukraine (Пі енд Оу Мерітайм Юкрейн) через ухилення від сплати податків на 30 мільйонів гривень.

Тесла, Ролекси і криптовалюта: що декларують кандидати на посаду директора БЕБ