Власниця ТОВ "Софія ойл" Анастасія Орлова разом зі співробітниками одного з банків привласнила кошти кредиторів

Правоохоронці викрили чергову шахрайську схему за участі посадовців банку. Наразі встановлено, що власниця ТОВ "Софія ойл" Орлова Анастасія Юр’ївна, маючи значні кредитні зобовʼязання, за сприяння посадових осіб одного з банків організувала схему з уникнення відповідальності перед кредиторами.

Про це повідомили джерела редакції видання Багнет у правоохоронних органах.

Орлова А.Ю. є директором та основним бенефіціаром ТОВ «Софія ойл». З метою реалізації шахрайської оборудки та заволодінням коштами кредиторів, за змовою з посадовцями банку, передала в іпотеку банку раніше арештоване судом майно за боргом майже у 4 млн грн.

Така схема дозволила Орловій А.Ю. надалі успішно освоювати кошти з державного бюджету. Зокрема, як свідчать дані платформи "ОпенДата", тільки з початку поточного року «Софія ойл» здійснила продажів палива різним державним та комунальним установам на суму у понад 10 млн грн. Найбільшими замовниками ТОВ стали КП Ко­сто­піль­ської міської ради «Ко­сто­піль­ко­мун­сер­віс», ДП «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ „ЮЖНИЙ“», КП «Комунальник», ДП «Маневицьке лісове господарство», КП «БУЧАТРАНССЕРВІС» БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ПрАТ «Черкаське хімволокно» тощо.

Крім того, як уточнили джерела редакції, ТОВ "Софія ойл" Орлової А.Ю. з 2022 року розпорядженням ДПС України позбавлена ліцензії на право оптової торгівлі пальним.  Відповідно, усіх контрагентів, що купували паливо у її компанії протягом останні двох років, очікують скасування податкових накладних та проведення відповідних податкових перевірок.

Підсанкційний олігарх Фрідман у суді вимагатиме мільярд доларів від України за націоналізацію "Сенс банку"

Російські олігархи намагалися штучно довести "Сенс банк" до банкрутства