Власник обмінників "Money 24/7" Андрій Смірнов має бізнес на окупованих територіях і фінансував Комуністичну партію

Громадська організація "Стоп Корупції" звернулася до Офісу Генерального прокурора із проханням перевірити інформацію щодо діяльності пунктів обміну валют під брендом "Money 24/7", які працюють у Києві, та її власника,  Андрія Вікторовича Смірнова.

Серед основних звинувачень, які висуваються проти власника мережі, є фінансування незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР", незаконне інкасування віртуальних активів (криптовалюти) та участь у схемах з легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. За інформацією ГО, відомо про створення підконтрольної розгалуженої мережі обмінно-валютних пунктів на території України та співпрацю з аналогічними установами у світі, включаючи використання інтернет-сайту та бренду "Банківський дім".

У листі до Генпрокурора активістами зазначено, що ця мережа також використовує "конвертаційні центри" для підготовки грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, що дає змогу значно зменшити податкові зобов’язання шляхом штучного збільшення валових затрат. На думку громадської організації, така діяльність спрямована на фінансування незаконних структур та зменшення податкових надходжень до бюджету.

У зв’язку із цими звинуваченнями громадська організація "Стоп Корупції" закликає правоохоронні органи провести ретельну перевірку діяльності мережі "Money 24/7" та її власника Смірнова Андрія Вікторовича. Окрім того, в організації наголошують на необхідності проведення розслідування щодо фактів, які можуть свідчити про причетність обмінників до фінансування злочинних структур та нападів на активістів і журналістів.

Згідно із вимогами Закону "Про звернення громадян" та "Про громадське об’єднання", громадська організація "Стоп Корупції" просить офіс Генерального прокурора провести перевірку наведених фактів та повідомити про результати розслідування.

Андрій Вікторович Смірнов - український бізнесмен, який має бізнес на окупованих територіях. За даними ЗМІ, він також брав участь у фінансуванні Комуністичної партії.

Він маловідомий і не публічний: Смірнов займається сумнівними операціями з криптовалютами, ймовірно, співпрацює з кримінальними авторитетами та, можливо, пов’язаний із окупованими територіями і з Комуністичною партією. У мережі також гуляє інформація про те, що його прізвище може бути внесено до списку санкцій РНБО, щоб був прецедент щодо інших подібних діячів.