Викрили конвертаційний центр на 15 мільярдів: серед підозрюваних — колишній керівник податкової Євген Олейніков

Антикорупційні органи спільно зі Службою безпеки України викрили та припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, через який державний бюджет недоотримав понад 147 мільйонів гривень податків. Серед підозрюваних у справі — колишній виконувач обов’язків голови Державної податкової служби, який очолював відомство у 2021 році.

За даними Української Правди, мова йде про Євгена Олейнікова.

Усього детективи НАБУ повідомили про підозру 11 особам, серед яких — заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

За даними слідства, учасники злочинної організації створили конвертаційний центр і залучили понад 200 підконтрольних компаній для мінімізації податкових платежів. Механізм передбачав складання фіктивних податкових накладних, їх реєстрацію в Єдиному реєстрі та подальше використання реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Упродовж 2020–2023 років конвертаційний центр склав документи з неправдивими даними про постачання товарів і послуг на понад 15 млрд грн, що спричинило формування “схемного” ПДВ більш ніж на 2,3 млрд грн.

За версією слідства, колишній керівник ДПС сприяв безперешкодній діяльності центру, а посадовиця податкової в Полтавській області забезпечувала ухвалення рішень на користь фіктивних компаній. Організатори схеми використовували іноземні сервери для зберігання документів, VPN для маскування ІР-адрес, номери закордонних операторів, а також підкуп та тиск на підставних осіб.

Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби втечі за кордон. Розслідування триває.

Нагадаємо, що Олексій Чернишов ділить майно з дружиною у суді, щоб уникнути конфіскації – ЗМІ.

Депутату Полтавської міськради Олександру Калуцькому повідомили про підозру за приховування криптовалюти на 200 млн грн