Викрито схему відмивання понад 160 млн грн на будівництві Подільського мосту в Києві

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру двом керівникам товариств у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Фото: Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, у січні 2023 року понад 160 млн грн було перераховано на рахунки ряду компаній від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві. Кошти проводилися нібито як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску, однак ці роботи фактично не виконувалися.

Розслідування встановило, що компанії-отримувачі не вели реальної господарської діяльності та використовувались для маскування незаконного походження коштів і подальшого їх виведення.

Директорам цих товариств повідомлено про підозру. Під час обшуків за місцем їх проживання вилучено фінансово-господарську документацію та засоби зв’язку.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Досудове слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності, перевіряється законність дій службових осіб комунального підприємства — замовника робіт і розпорядника бюджетних коштів.

Документування здійснювали прокурори спільно зі слідчими Національної поліції та за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що ексміністр Максим Степанов отримав нову підозру у хабарництві та відмиванні доходів. НАБУ та САП інкримінують йому отримання неправомірної вигоди від іноземної компанії та легалізацію коштів через офшори.

На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей: ексбанкіри проводили нелегальні фінансові операції