Забудовників з Південного підозрюють в ухиленні від сплати податків на 43 млн гривень

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розслідує можливу податкову схему забудовників у місті Південне (Южне) на Одещині. За даними слідства, група компаній ухилилася від сплати податків на суму 42,8 млн гривень, використовуючи статус обслуговуючого кооперативу як неприбуткової організації.

Про це повідомляє детективне бюро Absolution.

До розслідування залучені три ключові компанії, які брали участь у будівництві житлових комплексів у Південному:

• ТОВ «Югінвест» – замовник будівництва;
• ОК «Будинок 10» – обслуговуючий кооператив, який виступав як інвестор;
• ПП «Вектор» – генеральний підрядник, який займався будівництвом.

За даними слідства, кооператив не подавав податкових декларацій з 2018 по 2023 рік і не відображав доходи від продажу квартир, що дозволило йому уникнути сплати податку на прибуток.

Офіційно кооператив не брав участі в будівництві, а лише оформлював право власності на квартири та передавав їх членам без сплати податку. Однак, за версією слідства, насправді він виконував функції забудовника, оскільки самостійно закуповував матеріали, залучав підрядників і реалізовував квартири.

Як працювала схема?

• ТОВ «Югінвест» займалося офіційним замовленням будівництва.
• ОК «Будинок 10» збирало з покупців пайові внески, тобто фактично кошти за квартири.
• ПП «Вектор» будувало житлові комплекси власними силами та матеріалами.
• Кооператив передавав покупцям квартири через персональні меморандуми та довідки про повну сплату паю, уникаючи оформлення угод купівлі-продажу, що дозволяло не сплачувати податок на прибуток.

На думку БЕБ, такі дії є незаконними, оскільки кооператив фактично діяв як комерційний забудовник, а не неприбуткова організація, що зобов’язує його сплачувати податки з доходу.

Правоохоронці призначили судово-економічну експертизу, яка має підтвердити або спростувати факти заниження податкових зобов’язань.

Головними власниками групи компаній є Генріх Шталь та його син Дмитро, серед засновників також значаться Ганна Завєрюха та Ольга Зінченко. За даними слідства, до компаній у минулому були причетні особи, пов'язані з начальником господарства зв’язку ДП «МТП Южний» Сергієм Іокімасом.

Розслідування триває, а правоохоронці аналізують можливі правові наслідки для фігурантів справи.

Корупція на ремонті: як податківці Сумської області намагалися "відмити" мільйони

Буксирна схема Ставніцера: БЕБ веде розслідування проти фірми P&O Maritime Ukraine через ухилення від сплати податків на 30 мільйонів гривень