Жеваго отримав нову підозру у Франції: справа про 519 млн грн і злочинну організацію
Екснардепу інкримінують розтрату коштів банку "Фінанси та Кредит" і відмивання грошей через офшори.
Українські правоохоронці за участі французької сторони вручили бізнесмену та екснародному депутату Костянтину Жеваго нову підозру у Парижі. Слідство підозрює його у створенні злочинної організації, розтраті понад 519 млн грн і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко і видання Zaxid.net.
Слідчі дії відбулися в межах міжнародної правової допомоги. Після вручення підозри бізнесмена одразу допитали у статусі підозрюваного.
Це стало можливим попри те, що раніше французька сторона кілька разів відмовляла Україні в екстрадиції Жеваго.
Нові обвинувачення охоплюють одразу кілька тяжких статей. Йдеться про створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідства, Жеваго, який контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", організував ієрархічну структуру з числа топменеджерів установи.
Схема, за версією правоохоронців, діяла системно: через мережу підконтрольних офшорних компаній та іноземних фінансових установ укладалися фіктивні кредитні та гарантійні угоди. Кошти виводилися за кордон і там легалізовувалися.
Серед джерел розкрадань називають кошти вкладників і ресурси рефінансування Національного банку України.
Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.
Під час вручення підозри Жеваго заявив, що вважає її необґрунтованою та назвав переслідування політичним.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи ситуацію, зазначив, що така реакція була очікуваною.
"Ми до цього були готові. Розслідування триває", — повідомив він.
Розслідування у справі триває. Українські правоохоронці продовжують збирати докази та встановлювати всі обставини можливих злочинів.
Нагадаємо, це не перша підозра для Жеваго. Раніше йому вже інкримінували причетність до розкрадання $113 млн банку "Фінанси та Кредит" у 2007–2014 роках через офшорні схеми.
У серпні 2023 року він також фігурував у справі про хабарництво. За версією слідства, йшлося про передачу $2,7 млн тодішньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву за рішення у справі щодо акцій Ferrexpo.
У лютому 2025 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти Жеваго безстрокові санкції. Банк "Фінанси та Кредит", який належав бізнесмену, наразі перебуває у стадії ліквідації.
Читайте також