Федорычев Алексей

Алексей Михайлович Федорычев (3 августа 1955, Красногорск, РСФСР) — предприниматель, сырьевой трейдер (зерно, сера, минеральные удобрения), владелец двух морских терминалов в Южном (оператор — Трансинвестсервис), бывший владелец футбольных клубов «Динамо» (Москва) и «Ростов».

Проживает в Монако, обладатель паспортов Венгрии, Российской Федерации и Уругвая. В 2006 году журналом Forbes включался в список богатейших бизнесменов России на 100-м месте с состоянием $450 млн.

Внесен в санкционный список Украины за перевозку собственными морскими судами угля, добытого в Донецкой области после ее оккупации в 2014 году.

«Италия арестовала активы Алексея Федорычева, российского бизнесмена, который через семью Ставницеров владеет в Украине корпорацией «ТИС», а также известен тем, что украл у Государственной продовольственно-зерновой корпорации $61 млн.

Прокуратура Флоренции заявила, что арестовала имущество Федорычева на €41 млн в связи с расследованием и по запросу органов прокуратуры Украины.

Живущий в Монако бизнесмен инвестировал возможно выведенные из Украины деньги в недвижимости в Тоскане, включая замок XII века Торре дель Галло во Флоренции. Недавно замок конфисковали по запросу украинских властей.

Среди активов, подконтрольных Федорычеву, по состоянию на середину 2000-х годов, кроме терминалов в Южном, указывались Усть-Донецкий речной порт, «Астраханьгазпром», Приднепровский завод минудобрений, перевалочные терминалы в Керченском проливе, флот из более чем 50 морских и речных судов с грузооборотом около 4,5 млн тонн серы, 2,3 млн тонн удобрений и 1,7 млн тонн зерна за 2004 год^[4].

В 1987 году уехал из СССР. Занимался торговлей железнодорожными шпалами, позднее занялся торговлей минудобрениями, обслуживал внешнеэкономические операции «Уралкалия». В декабре 1994 в Монако зарегистрировал компанию Fedcom, специализировавшуюся на экспорте серы и удобрений из стран бывшего СССР. В середине 1990-х предпринимателю удалось реализовать на международных рынках серу с затоваренных «Астраханьгазпрома». Fedcom со второй половины 1990-х годов спонсировала футбольные клубы юга Франции. Активная спонсорская деятельность и связи с Восточной Европой вызывали подозрения у французских правоохранителей, однако, кроме поддельных паспортов у одного из сотрудников фирмы, никаких криминальных элементов в деятельности найдено не было; тем не менее, когда Федорычев в 2002 году предложил за €100 млн приобрести контрольный пакет футбольного клуба «Монако», князь Ренье III согласия не дал.

В середине 2000-х годов инвестировал в крупный агрохолдинг в Орловской области.

С 2004 по 2007 год структурам Федорычева принадлежал контрольный пакет акций клуба «Динамо» (Москва). Сразу после прихода в команду, Федорычев стал вкладывать в неё деньги: в сезоне-2005 сумма инвестиций составила около $100 млн. Было также запланировано строительство нового стадиона и реконструкция базы в Новогорске. Однако, уже через два года после приобретения «Динамо», предприниматель потерял к нему интерес. Планировалось приобрести землю в Петровском парке, которая принадлежала клубу, однако сделать этого не удалось. У команды образовались многомиллионные долги, и Федорычев продал клуб.

Семья

Алексей Федорычев женат на Ульяне Цейтлиной — российской светской львице и фотомодели. В 2011 году на финальном концерте «Новой волны» впервые увидели олигарха в сопровождении спутницы, известной светской дамы Ульяны Шестаковой (Цейтлин). Хотя на тот момент пятидесятипятилетний бизнесмен был женат, всем стало понятно, что эти двое далеко не друзья. Спустя пять лет на праздновании своего юбилея на горнолыжном курорте Санкт-Мориц владелец Fedcominvest сделал предложение своей возлюбленной. Ульяна ответила согласием.

Алексей Федорычев и Ульяна Цейтлина

В январе 2022 года стал президентом баскетбольного клуба «Монако».

Что известно о "тонкостях ведения бизнеса"  и капиталовложениях Федорычева

Владелец Fedcominvest, король удобрений Алексей Федорычев(состояние оценивается в 600 млн $), биография которого интересна многим, родился в Подмосковье шестьдесят лет назад. Скорее всего, в то время никто и подумать бы не мог, что из этого маленького мальчика получится настоящий воротила бизнеса, тем более его родители были обычными советскими гражданами. Спорт и начало бизнес-карьеры Будущий финансовый магнат любил футбол и даже выступал в дублирующем составе московского «Динамо», а также играл за команду из Кривого Рога «Кривбасс». Даже попробовал себя в игре хоккей с мячом. На этом футболист Федорычев закончил свою карьеру, решив податься в бизнес. Все началось с ремонта машин и перешло в занятия удобрениями.

В 1987 году Алексей эмигрировал из СССР, спустя семь лет основал компанию Fedcominvest в Монако. Компания специализируется на вывозе серы и удобрений из стран восточной Европы. В девяносто седьмом году полицией Монако Fedcom была заподозрена в отмывании денег. Александр Клюев, сотрудник компании, был задержан на шесть месяцев за поддельный паспорт. Также полиция считала, что "Федком" причастна к незаконной деятельности группировки, занимающейся торговлей оружием и наркотиков.

Сам Алексей Федорычев, фото которого в те времена часто мелькало в прессе, не смог ответить на ряд вопросов по поводу уругвайских документов и некоторых финансовых действий. Но, несмотря на это, в 2002 году пресса сообщила, что проверка компании на наличие криминальных действий закончена. Федкоминвест" и все ее отделения по всему миру признали невиновной. Однако сам принц Монако наложил запрет на покупку Федорычевым активов футбольного клуба княжества. Принц пошел на этот шаг из-за массовых арестов людей, торгующих наркотиками и оружием, а также проститутками по всей Европе. Хоть Алексея Федорычева и признали невиновным, но все нити вели к нему.

Несмотря на все это, олигарх спонсировал футбольную команду "Монако". За рекламу его компании на майках, которые носят футболисты, он отдавал казне страны более трех миллионов долларов в год. Любовь к футболу неистребима. Не став хозяином «Монако», Алексей Федорычев и компания приобретает акции «Динамо». Это произошло в 2004 году. Планы у бизнесмена были огромные. И победа в чемпионате страны, и вход в главную сетку Лиги чемпионов, большие вложения не только в команду, но и в развитии инфраструктуры. Но планам не дано было осуществиться. Несмотря на то что команда была полностью обновлена португалоязычными спортсменами, успех не пришел. В ноябре 2005 года команда закрыла год на восьмом месте. Скорее всего, король удобрений не до конца понимал, что проблемный клуб России оставляет свой отпечаток на любом, кто к нему прикоснется, и этот отпечаток приносит разочарование. В свое время, пробиваясь к верхам бизнеса, Алексей Михайлович имел стальную хватку. Но в отношении с «Динамо» у Федорычева не было желания вникать в мелочи, на его взгляд, которые на деле были очень важными вещами. И вот результат, рискнув и получив плюс в первый год, далее магнат теряет более пяти миллионов долларов, и тут же с ним расторгают контракт из-за невыплаты последней доли, которую Алексей в трехдневный срок готов был оплатить. Все это напоминает рейдерский перехват бизнеса, когда враги, используя Fedcom для получения денег, желают потом забрать проект себе. В 2007 году король минеральных удобрений продал свои акции Центральному совету.

Аферист с многолетним стажем Алексей Федорычев осел в Украине, точнее не осел самолично, а развернул здесь привычный для себя «бизнес». Интересная ситуация возникла вокруг русского олигарха-беглеца Алексея Федорычева.

В 1997 году Федорычев Алексей подозревался полицией Монако и Франции в отмывании криминальных денег, торговле оружием и наркотиками. В окружении г-на Федорычева часто замечены лица, которые ранее являлись фигурантами резонансных уголовных делах в РФ, как организаторы и «управленцы» различных ОПГ, в том числе Люберецкой. В 2012 году личный самолет Алексея Федорычева с бортовым номером 9H-FED был задержан на Канарских островах с грузом кокаина в количестве 1988 кг. В настоящий момент данный самолет конфискован Дойче Банком за неуплату долга, а счета его компаний в Монако, таких как Fedcominvest Europe Sarl и Fedcominvest Monaco SAM арестованы.

За последний год бывший олигарх лишился почти всего крупнотоннажного флота, а большая часть его малотоннажного флота арестована за долги. Установлены факты неоднократного совершения мошеннических действий в адрес контрагентов и партнеров Федорычева по малому флоту. В Монако начинается уголовный процесс по совокупности данных обстоятельств.

Но тут-то выясняется тот факт, что Алексей Федорычев является стопроцентным хозяином крупного украинского предприятия (Транс Инвест Сервис) г. Одесса , которое лидирует в Украине по перевалке зерновых и других веществ, имеет оборудование, причалы и как раз взаимодействует с государственным предприятием.

Коррупционная схема взаимодействия с государственными структурами и подкуп государственных чиновников г-ном Федорычевым, привела к возникновению долга перед ПАТ ДПЗКУ в 60 миллионов долларов. Одной из компаний должников является LIRTAVIS Enterprises, Кипр, подконтрольная Федорычеву. Денежные средства из последней уже благополучно выведены на личные счета Федорычева. Следует отметить, что данная компания не имеет ни физических, ни финансовых активов, и вследствие этого даже частичное погашение долга перед ДПЗКУ сомнительно. Прошлое руководство правления ДПЗКУ каким-то «чудом» согласовал поставку ячменя в адрес компании LIRTAVIS Enterprises, не потребовав каких-либо встречных гарантий исполнения обязательств от кипрской «пустышки».

Вилла Алексея Федорычева в Монако

Следует отметить, что топ-менеджеры ДПЗКУ, независимо от того, кто являлся официальной главой компании, всегда были желанными гостями Федорычева. Радушный хозяин, Алексей Михайлович, присылал за уважаемыми гостями свой частный самолет Bombardier Global SRX и принимал скромных управляющих госкомпании в Монако, на Сардинии, или на своей вилле в Форте-дел-Марми, добираясь туда на арендованных яхтах Kismet ($600тыс./неделю) или Nothern Star ($800тыс./неделю). (Палубы и каюты этих яхт еще помнят представителей политического истеблишмента времен Януковича)

В схеме вывода денежных средств был использован один из крупных украинских банков со своим дочерним банком в Прибалтике. Банк оказывал всестороннюю поддержку Алексею Федорычеву в финансировании проектов, выводу денежных средств, в плоть, до личных счетов Федорычева по сомнительным и незаконным сделкам, обналичиванию денежных средств на территории Украины, предназначавшихся для подкупа и взяток чиновникам, вошедшим с ним в сговор.

Яхта Алексея Федорычева

Недавно из неофициальных источников, появилась информация о намерении продать все мажоритарные доли в компаниях терминала ТИС (Транс Инвест Сервис) г. Одесса подконтрольных Алексею Федорычеву. Данные активы ТИС были приобретены олигархом в 2008-2011 годах, причем вложенные средства сразу же были выведены и рефинансированы украинскими банками в период правления президента Януковича.

Потенциальным покупателем активов ТИСа могут выступить разные предприятия из России. Сумма сделки не разглашается, но по оценкам специалистов она может составить от 50 до 100 миллионов долларов.

Желание продать украинские активы обусловлено тем, что Федорычев мог получить информацию о готовящихся претензиях со стороны государства. Понимая, последствия вскрытия незаконных схем, грозящих Алексею Федорычеву уголовной ответственностью, г-н Федорычев пытался предпринять шаги по договоренности с чиновниками, но, учитывая требования Президента на искоренение коррупции, все его действия безуспешны.

Еще одна яхта Алексея Федорычева

Дополнительными причинами, толкающими Федорычева к продаже активов на территории Украины, являются большое количество накопившихся проблем, связанных с судебными исками и делами, а также потеря «крыши», которую при предыдущей власти Украины хорошо обеспечивалась.

Более того, многие украинские сайты, посвященные работе на море, пестрят предупреждениями, что компании Федорычева «кидают» моряков, не выплачивая зарплаты.

Сам Алексей Федорычев проживает на Лазурном побережье и ведет роскошный образ жизни, покупая эксклюзивную недвижимость в Монако, Италии, Франции, строя шикарную яхту, летая на частном самолете, устраивая дорогие вечеринки, решая при этом судьбу достояния Украины.

Как Алексей Федорычев зарабатывает на украинском зерне

Дважды подсанкционный российский бизнесмен Алексей Федоричев является владельцем ООО “ТИС-Зерно” и ООО “ТИС-Минудобрения” зарабатывает десятки миллионов на украинском зерне.

25 октября 2023 года одна из крупнейших аграрных ассоциаций Украины сообщила, что участники зернового рынка массово заявляют о безосновательных задержках судов, загруженных экспортной продукцией. На два дня их движение по морю почти остановилось. И хотя уже 26 октября Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры опровергло эту информацию, однако первые суда из портов Одессы вышли только 27 октября.

Такая остановка морского сообщения во время войны не является чем-то необычным, хотя на этот раз причина была не только в вопросах безопасности. Это разъяснил Олег Хоменко, директор Украинского клуба аграрного бизнеса: ” Из объяснений, обсуждавшихся на заседании координационного совета Министерства аграрной политики, первое – это военная ситуация, которая была очень сложна. Мы видели активное патрулирование Черноморского региона со стороны агрессора “.

А вот второй фактор, по его словам, заключался в более тщательном контроле со стороны властей по вопросу невозврата валютной выручки недобросовестными экспортерами. Приостановка морского коридора из-за военной угрозы совпала с активными мерами Кабмина, НБУ и правоохранителей, направленными на борьбу со схемным экспортом.

Уже в начале 2023 года по всей Украине прогремели скандалы с масштабными сделками на таможне. Тогда Служба безопасности и Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили десяток чиновников ДМС и Одесской таможни, которые были причастны к схемам по хищению средств на экспорте украинского зерна. Как тогда проинформировала БЭБ, в августе-сентябре 2022 года фиктивные компании вывезли более 1 млн. тонн зерна сомнительного происхождения из-за мощностей зерновых терминалов в портах Одессы, которые на тот момент только заработали в рамках “зернового коридора”.

Приблизительно через месяц, в феврале 2023 года Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований объявили о начале масштабной спецоперации. Правоохранители проводили обыски и проверки по всей вертикали таможни.

Позже БЭБ официально сообщил, что “разоблачили действующих и бывших должностных лиц Одесской таможни в злоупотреблении служебным положением, что позволило компании-экспортеру подсолнечных культур уклониться от уплаты налогов”. Нанесенный государству ущерб составляет более 13 млн грн. Тогда пяти участникам схемы было сообщено о подозрении.

Центр публичных расследований на своем сайте сообщил, что по информации детективов, для реализации схемы участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Из-за них скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. После этого продукцию передавали через ряд фирм-“прокладок” и сбывали зерно экспортерам для продажи за границу. В августе-сентябре 2022 года таким образом было вывезено более 1 млн тонн зерновых сомнительного происхождения из-за мощностей зерновых терминалов в Черноморском, Южном и Одесском портах.

Какие компании попали под следствие?

Коллеги-журналисты из “Последнего бастиона” исследовали, что сорок подозрительных компаний (вероятно, фиктивных) вывезли через порты Одессы зерна на шесть миллиардов гривен. Вот только все зерно куплено за наличные деньги, а потому миллиарды гривен остаются за пределами налогообложения. Также чтобы понять, что происходило с зерном в одесских портах, журналистам ” Последнего Бастиона” пришлось обработать огромный массив информации в американской базе таможенных данных ImportGenius. Именно в этой базе можно увидеть информацию о всех экспортно-импортных операциях в Украине с 2011 года.

Журналисты перебрали все записи вручную, чтобы найти те компании, которые вышли на рынок после 20 августа 2023 года. На рынок вышли 400 новых компаний. Часть из них входит в известные агрохолдинги, часть – реальные агропредприятия со своими гектарами и комбайнами, часть – имела успешную историю экспорта за предыдущие годы.

Однако в этом большом потоке информации Последним бастионом были найдены компании, обладающие признаками фиктивности: впервые вышедшие на рынок в 2023-м не имеют производственных мощностей и принадлежат непонятно кому. И таких предприятий оказалось около сорока. Все они были зарегистрированы или сменили владельцев в 2023 году. Эти компании не входят в известные агрохолдинги, не имеют собственной земли и никогда раньше не занимались экспортом. С руководителями этих компаний связаться не было возможности, поскольку по указанным номерам телефонов никто не отвечал или вообще были вне зоны.

На 20 миллионов долларов зерна вывезла из Украины компания “ТЕЛМЕНС” (старое название “МЕНТИ”), основателем которой, как оказалось, является житель Узбекистана Александр Райков.

Аналитики поинтересовались, какие еще из украинских компаний “отличились” с неуплатой налогов в государственную казну. И в едином реестре судебных решений нашли определение, которое рассказало немало интересного. Здесь наряду с уже знакомым нам предприятием “ТЕЛМЕНС” есть еще ряд компаний, в которых главным подразделением детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований № 72006000. .2023, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины. Если кому-то неизвестно, то эта статья говорит об уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах. Они наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Итак, будем знакомиться. Еще одно предприятие – ООО “САНПРО”, директором которого сегодня является Савка Владимир Николаевич

Владелец общества – Озгюр Демир зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки. Копнув глубже, видим, что нынешний директор немного раньше был здесь только бухгалтером. Это нам показывает платформа С larity-project.

А еще раньше он был работником Галицкой таможни Государственной таможенной службы Украины

По официальному реестру Опендатабот компания так работала и торговала, что аж два года подряд у нее прибыль в минусе. Тогда и в самом деле – откуда же платить налоги?

А реестр YouControl в актуальных связях показывает, что официальный номер телефона компании зарегистрирован еще три общества.

Следующим в списке наших проверок попало ООО “ТОЛАНС” . Его владелица Авакова Изабелла Анастасовна зарегистрирована в Узбекистане.

Официальный номер данного предприятия также имеет не одного собственника, а также работает еще на три компании.

А вот владелица “ТОЛАНС”, наверное, хорошо себя чувствует в Украине, ведь является подписантом в 79 обществах, а в трех – руководителем. Компания до 2023 года называлась “СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ ОКТЯБРЬСКАЯ”

Та же ситуация у ООО “ЛИВИОН”, гордым владельцем этого предприятия является Нухметов Фарух Султанханович, зарегистрированный в Казахстане. Общество в 2021 году вообще немало прибыли, а в 2022 заработали целых 100 грн. чистой прибыли. Так откуда же взяться налогам, которые так “упорно выискивает” БЭБ? Кстати, предварительно компания называлась “Фурка”

В Украине Фарух Султанханович является основателем сорока компаний. И чем только не занимаются – оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами; производство цемента; оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных; строительство жилых и нежилых построек; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению. Как в той старой пословице: “И жнец, и сапожник, и на дуду греч”. То есть работник широкого профиля.

И пожалуй последняя, которую просмотрим компанию – это ООО “ОЛСАНА”, а старое название “ИНТЕГРА ЛАЙТ”. Владелец ее тоже из Казахстана и тоже не умеет зарабатывать. Потому что сумел выторговать за 2022 год, как и его предшественник 100 гривен. Это даже хорошо, ведь в 2021 году предприятие вообще работало в минус.

На сегодняшний день владельцем общества является Стасилович Александр Викторович, еще в недалеком прошлом – Тимченко Сергей Викторович.

Почему нас так заинтересовал предыдущий руководитель? А все потому, что по сведениям Единого государственного реестра деклараций, жена Сергея Викторовича Тимченко Юлия Анатольевна была начальником юридического отдела аппарата Змиевской районной государственной администрации Харьковской области (с 2015 по 2022 год) и оперуполномоченным, ГУНП в Луганской области (за 2016 – 20). ).

Вот такой результат есть и большое поле деятельности для правоохранительных и других контролирующих органов.

Как в свое время сообщило Следствие, государственная таможенная служба Украины не смогла должным образом проверить более 600 потенциально подозрительных компаний-экспортеров зерна, о которых ее проинформировала налоговая, говорится в отчете. Эти компании имели “риски уклонения от налогообложения, невозврата валютной выручки и легализации доходов, полученных преступным путем”.

Можно дважды под санциями в Украине и тут же зарабатывать

Еще в декабре 2022 года, когда расследовалась деятельность нескольких сотен компаний-“прокладок”, украинские правоохранители провели серию обысков в портовом городе Одесса и близлежащем регионе и изъяли из нескольких терминалов сотни тысяч тонн зерна. Именно эти терминалы принадлежат компании “Трансинвестсервис”, совладельцем которой бизнесмен российского происхождения Алексей Федоричев.

В Украине Федорычев попадал дважды под санкции. В 2020 году президент Зеленский исключил Федорычева из санкционного списка, но в 2022 году он снова попал под санкции.

Однако в 2023 году Алексей Федорычев подал в суд иск с требованием снять с него санкции, отменив указ президента Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Иванов.

В Украине Алексей Федоричев является владельцем ООО “ТИС-Зерно” и ООО “ТИС-Минудобрения”, но уже зарегистрирован в Венгрии.

Как видим, даже неплохо так живет бизнесмен на украинских хлебах. Официально в 2022 году только ООО “ТИС-Зерно” получило чистой прибыли 148 370 000 гривен, а в 2023 – 55 474 000 гривен. Неплохо должно быть так под санкциями в Украине.

Офис Генерального прокурора сообщил, что по результатам проведения досудебного расследования дела по признакам уголовного правонарушения об уклонении от уплаты налогов компаниями ООО “ТОЛАНС”, ООО “ЛИВИОН”, ООО “ИНТЕГРА ЛАЙТ”, ООО “МЕНТИ” было закрыто. В частности, детективами Бюро экономической безопасности Украины 02.05.2024 принято решение о закрытии уголовного производства под №72023000110000044 от 06.06.2023, в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

И удивительно никого не заинтересовало, что все эти компании, продавая зерно Украины крупными партиями, вообще не регистрируют официальную прибыль.

Одиозный российский бизнесмен сокращает присутствие в компаниях группы ТИС, несмотря на блокировку его активов в Украине

19 июня 2019 года Антимонопольный комитет Украины сообщил о выдаче разрешения панамской Logus investment S.A., на 100% принадлежащей депутату Одесского областного совета Олегу Кутателадзе, купить контрольную долю (более 50%) кипрской Star Span Holdings Ltd. Последняя, по данным СМИ, с недавних пор владеет 81.63% долей в капитале ООО «ТИС-Контейнерный терминал». Это новейший контейнерный терминал с грузооборотом свыше 3,5 млн тонн, который обладает самым длинным в Украине контейнерным причалом.

Компания входит в стивидорную группу ТИС, которая занимает первое место среди частных и государственных сухогрузных портов Украины с суммарным грузооборотом терминалов более чем в 26 млн. тонн. Главная компания группы  – ООО «Трансинвестсервис», которой совместно владеют две группы акционеров.

Первая представлена топ-менеджерами ТИС – директором «Трансинвестсервиса» Андреем Ставницером, его старшим братом Егором Гребенниковым (экс-директор «ТИС-Контейнерный терминал») и упомянутым Олегом Кутателадзе, который возглавляет юридический отдел ТИС. На троих они контролируют около 51%, а оставшиеся 49% находятся у скандально известного российского бизнесмена Алексея Федорычева – владельца группы компаний Fedcom и спонсора футбольного клуба Monaco.

В ООО «ТИС-Контейнерный терминал» ни у одного из партнеров ранее не было контрольной доли. На начало 2019 года они были распределены следующим образом: за Logus investment Кутателадзе было закреплено около 20% капитала, за Niokron Brok Corp и Vertigo Ports, на которые, согласно данным АМКУ, с 2018 года оформлены доли Ставницера и Гребенникова путем опосредованного приобретения – приблизительно по 23%. Самая крупная доля была у Федорычева – около 34%.  Но в начале лета доля владельца Fedcom в “ТИС-Контейнерный терминал” сократилась почти вдвое (до 18%).

Это как минимум вторая крупная сделка с участием структур ТИС с начала года. В марте сменила владельца компания «ТИС-Минудобрения», которой полностью владела компания TIS Grain (до середины 2018 г. Федорычев и его Fedcominvest полностью владел «ТИС-Минудобрения»). Теперь же 100% доля в капитале «ТИС-Минудобрения» оформлена на одесский банк «Пивдений» Юрия Родина.

Обе сделки объединяет не только принадлежность к бизнесу ТИС, но и тот факт, что корпоративные права, ставшие предметом сделки, ранее арестовал суд с подачи НАБУ в числе прочих бизнесов Федорычева в Украине. Арест был наложен еще в конце 2017 года, однако в феврале 2018 года Соломенский суд его снял. Претензии НАБУ к Федорычеву связаны со скандальным уголовным производством №52017000000000166, о котором СМИ уже писал.  С 2017 года Национальное антикоррупционное бюро расследует нанесение ущерба государству на 60 млн долларов экс-руководством Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ). Следствие считает, что Федорычев действовал в сговоре с бывшим главой правления ГПЗКУ Петром Вовчуком, который был назначен министром агрополитики Игорем Швайкой – членом ВО «Свобода».

В этом кейсе НАБУ даже попыталось предъявить подозрение Федорычеву, который, как считает следствие, «представляясь владельцем многих предприятий и лицом, занимающимся куплей-продажей сельскохозяйственной продукции в разных странах мира», встречался с Вовчуком в 2014 году, – говорится в материалах Соломенского райсуда.

В ходе этих встреч, по версии НАБУ, они договорились, что Вовчук «в обмен на получение неправомерной выгоды» (то есть отката) организует отгрузку 295 тыс. т ячменя и пшеницы от имени ГПЗКУ в адрес двух подставных компаний – Somerton Business Limited (Гонконг) и Lirtavis Enterprises (Кипр) на сумму 60,5 млн долларов.

В дальнейшем все это зерно было перепродано компании Fedcominvest Europe SARL, подконтрольной Федорычеву, которая затем продала его на открытом рынке, а ГПЗКУ не получил за поставленное зерно от посредников ни цента. Средства, полученные от продажи фактически украденного у ГПЗКУ зерна, были перечислены на счета оффшорной компании Grain Trans LTD (Британские Виргинские острова). Которая, по данным следствия, осуществила закупку и поставку технического оборудования для модернизации аффилированных с Федорычевым компаний «ТИС-Зерно» и «ТИС-Минудобрения» в Одесской области.

Но пребывающий в Монако Федорычев от получения подозрения просто отказался, и в конце 2018 года подал гражданский иск к НАБУ в Соломенский райсуд Киева с требованием опровергнуть размещенную на сайте ведомства информацию о том, что он является подозреваемым.

«Обнародованная ответчиком информация послужила основанием для негативных изменений в отношениях истца с близкими людьми, стало причиной обращений и вопросов от деловых партнеров по поводу участия истца в событиях, в совершении которых его якобы признано подозреваемым в рамках уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляется детективами НАБУ» – жаловались адвокаты Федорычева суду. В феврале 2019 г. суд удовлетворил его иск, но решение еще не вступило в законную силу – на него была подана апелляция.

Очевидно, к «негативным изменениям в отношениях с близкими людьми» Федорычева привело и его включение в санкционный список СНБО, введенный в действие указом Петра Порошенко в марте этого года. В его отношении было решено применить, в частности, блокирование активов с ограничением распоряжения ими сроком на 3 года. В апреле Федорычев подал иск в Верховный суд к тогда еще президенту Порошенко с требованием исключить его из санкционного списка.

Пока же дело слушается в ВСУ, доля Федорычева в стивидорном бизнесе постепенно сокращается, и что самое любопытное, указу Порошенко это не противоречит. Как выяснили», в денежном выражении доля Федорычева в капитале ООО «ТИС-Контейнерный терминал» осталась прежней – он просто не принял участия в увеличении уставного капитала компании со 140 млн грн до 268 млн грн, поэтому его пакет был размыт.

Впрочем, наличие репутационной проблемы для ТИСа это никак не решает – «токсичный» Федорычев все равно присутствует в учредителях группы, что никак не помогает привлечению внешних инвестиций.

Деятельность Федорычева в интересах российских вооруженных сил и ВМФ в аннексированном Крыму и в ходе полномасштабного вторжения России после 24 февраля 2022 года

Однако, отмыванием средств Измайловских сегодня деятельность Федорычева не ограничивается. Сегодня РФ Федорычеву принадлежит (и активно работает) ряд компаний, в частности, перевалочные терминалы в Керченском проливе и флот из более чем 50 морских и речных судов.

А вот это уже прямо нарушает европейское и международное законодательство, в том числе криминальное. Впрочем, все по порядку:

Легко установить, что сегодня в России Федорычеву принадлежат, как минимум 7 компаний. Это – ООО «Агрофест-Дон» – являлся спонсором ФК «Ростов», ООО «Компания «Агрофест-Дон», ООО «Агрофест-Трейд», ООО «Морское Агентство «Агрофест-Дон», ООО «Багаевский Водный Терминал), ООО «ЕвроТЕК-Универсал». Нас же в перечисленном выше списке активов интересует три последние записи – так как они не только приносят прибыль своему владельцу, но в обход международных санкций осуществляют буксировку в Крыму и Керченском проливе, в том числе военных российских военных кораблей, которые задействованы в нанесении террористических ударов по Украине. То есть, можно прямо утверждать о соучастии Федорычева в официально задокументированных военных преступлениях.

Так, в частности, в нашем распоряжении оказались документы, подтверждающие что ООО «ЕвроТЕК-Универсал», учредителем которого является Федорычев оказывает коммерческие услуги Черноморскому флоту РФ. Например принадлежащий ООО «ЕвроТЕК-Универсал» буксир «Вулкан» (ІМО 7644594) регулярно занят буксировкой военных кораблей ВМФ РФ вблизи Керченского пролива.

А вот выписка из реестра:

Кроме этого, остальной флот компаний продолжает работать в пользу российских вооруженных сил на незаконно оккупированных Россией территориях и приносить прибыль Федорычеву.

Почему уважаемый гражданин Монако и авторитетный предприниматель Алексей Федорычев до сих пор не попал на карандаш все более внимательных западных спецслужб? Мы считаем, что настал момент, когда это можно легко исправить. Тем более, что нет не необходимости ворошить прошлое в надежде откопать очередной скелет в шкафу.

Сегодня есть прямые основания для того, чтобы не только подвергнуть Федорычева западным санкциям, но и лишить гражданства Монако за его деятельность в поддержку агрессивной войны, которую ведет Российская Федерация против Украины. Тем более – сбор доказательств этой деятельности не займет много времени. Подтверждения незаконной активности Федорычева в оккупированном Россией Крыму и работа на вооруженные силы армии агрессора можно получить в несколько кликов из открытых источников. Мы же просто облегчили работу правоохранительным структурам и предоставили несколько любопытных документов.

Остается только надеяться на то, что в этот раз правоохранительные структуры Франции и Монако будут более последовательны и Федорычев, который решением властей Украины уже внесен в санкционный список, наконец предстанет перед судом.