Подгородецкий Тарас

Тарас Подгородецкий - псевдо-представитель Binance в Украине и агент Geo-pay.net, хозяин подпольной сети обменников, которую «разоблачили» киберполицейские в начале декабря 2021 года.

Уголовное дело и арест Подгородецкого в 2021 году

По факту, в декабре 2021 года стражи порядка арестовали нескольких человек и изъяли технику, с помощью которой работала система вывода криптовалюты.  Параллельно у клиентов одной крупной финансовой компании начались проблемы с банками и правоохранителями. Тяжело достоверно установить, сколько пострадавших людей от этих махинаций, так как их количество может достигать нескольких тысяч человек. Расследование началось после того, как у владельцев банковских карт одного из украинских банков начались проблемы в связи с обвинениями в том, что их деньгами финансируют неподконтрольные Украине территории «ЛНР» и «ДНР», а также российскую федерацию.

Во главе пирамиды стоит гражданин Украины, киевлянин Тарас Подгородецкий, вместе со своими родственниками и бизнес-партнерами. Отмечалось, что хозяева  незаконной конторы выводят деньги для ДНР, ЛНР, России и финансирования митингов. Технологию, которую они используют легко приспособить под любые нужды, в том числе и трансграничные переводы. Именно Подгородецкий, его собственная биржа валют, Geo-pay.net и владелец последней Демьянюк Максим Михайлович являются ядром этого злокозненного спрута. Тарас Подгородецкий сначала признался в преступлениях, однако затем потребовал адвоката. Подгородецкого взяли под стражу, но потом выпустили "по-тихому".

Как работает «черная обменка» Тараса Подгородецкого

Все просто. Требуется база «умеренно мертвых» клиентов, которые делегировали полномочия по управлению своей картой администрации обменного пункта. Причина, по которым такие полномочия делегируются может лежать от банального желания получать деньги до регистрации карт на бомжей, заключенных, умерших. Так формируется «пул» для перечислений.  Максим Демьянюк и Тарас Подгородецкий активно используют сию схему давно.

Номинальной валютой является доллар, а транспортной — TRON (TRX). Все, ловко склеенная сеть позволяет перечислять деньги кому угодно, как угодно, за что угодно. Минуя границы с солдатиками и боевых бухгалтеров финансового надзора. По слухам владельцем такого стада мертвых душ и стал Тарас Подгородецкий.

Тарасу Подгородецкому предъявили обвинение по статьям о мошенничестве, отмыванию денег и незаконных финансовых операциях. Доказать это непросто, да и не нужно: на самом деле такие «подкаты» — не более, но и не менее чем способ «познакомится поближе, узнать нужды, помочь бизнесу» со стороны Офиса Президента. Иными словами, с Тараса Подгородецкого будут просто взымать процент в пользу ОП, представители которого после смены власти мелким гребнем проходили по отечественному бизнесу, выявляя все структуры, которые можно «обилетить».

Так случилось и с криптобизнесом Подгородецкого – после трескучего рапорта о «вскрытии сети обменников, которые выводили деньги из «Л/ДНР» и сотрудничали со спецслужбами России», не произошло ровным счетом ничего. Дальше обещания «предъявить Тарасу Подгородецкому обвинения по статьям об отмывании денег (ст. 209 УК) и незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и электронными деньгами (ст. 200 УК), а также по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах)», дело не пошло.

Обвинения заключаются в том, что «делки« подрывают экономику Украины, а также «отмывают« деньги через Российскую Федерацию. Причиной обвинений послужили действия мошеннической организации, которая проводила незаконные финансовые транзакции на всемирно известной криптовалютной бирже Binance.

И вот назревает ряд вопросов. Как известно на биржах есть свои механизмы препятствования мошенническим действиям, например: фото- и видео верификация пользователя, предоставление копий документов, предоставление подтверждения из банков о владении конкретной картой и счётом, ограничений на ввод/вывод фиатных денег, на размер и количество транзакций.

Механизмы есть, но работают ли они? Куда смотрят эти криптовалютные биржи? Они либо «в доле», либо являются связанными структурами, такой вывод напрашивается сам собой.

Одна и та же биржа Binance (binance.com – биржа криптовалюты, против которой проводят расследования налоговые органы и прокуратура США) упоминается не в одном международном скандале.

В нашей истории сложилась парадоксальная ситуация. В сети есть видео, на котором Тарас Подгородецкий, выступая на Binance, рассказывает, как не стать жертвой аферистов и не попасть на «грязную» криптовалюту. При этом у него есть так называемый онлайн обменник – финтех компания Easy Changer, который прямо на кошельки Binance принимает депозиты с HYDRA и имеет признаки SCAM-проекта. Вместе с тем, Подгородецкий прямо на Binance «шарашит гидру» (HYDRA), которую потом и использует в отмывании грязных денег от наркотрафика. Стоит ли подчеркивать уровень лицемерия человека, который занимается «мойками«, и в то же время рассказывает людям о своей добропорядочности и честности.

Служба безопасности Украины не раз уже сообщала, что через подобные финтехкомпании и онлайн—обменники отмываются деньги в особо крупных размерах, часть из которых потом идет на финансирование провокаций на различных событиях, например, празднование Дня независимости Украины.

Подпольные криптообменники, как и подконтрольные Подгородецкому, пользуются значительным спросом также среди наркоторговцев и нелегальных казино, поскольку позволяют проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать их, что также подрывает репутацию страны у инвесторов и ведет к значительным потерям экономики.

Получается, что «патриот» Тарас Подгородецкий занимается еще и отмыванием денег наркотрафика и нелегального гемблинга? СБУ следует уделить этому вопросу особое внимание, так как дестабилизация ситуации в стране и подрыв экономики должны наказываться в особо жесткой форме.

Но давайте вернемся к нашей криптобирже. Куда смотрит Binance? Неужели они покрывают мошенника, который отмывает наркотрафик? Или она тоже замешана? Ведь на сайте биржи есть возможность вывести деньги из криптовалюты в российские рубли. А потом эти деньги выводятся и используются для военных действий на востоке страны, подрыва экономики и дестабилизации ситуации в Украине в целом? Получается так, что партнером скандальной биржи Binance является украинец Тарас Подгородецкий?

Как установили правоохранители, ворованные деньги из ЛНР и ДНР Подгородецкий схемами выводил на карты клиентам украинских банков, которые ни о чем не подозревали. В ходе следственных действий и обысков по адресам фиктивных обменников, были изъяты компьютеры, мобильные терминалы, печати и документы, свидетельствующие о том, что помимо потоков наличных денег на неподконтрольные Украине территории, «обнальщики« принимали платежи из России через Яндекс.Деньги, Qiwi. Дальнейшее расследование показало, что карты принадлежали так называемым «дропам» - людям, которые сдали их в «аренду». Часть карт была вообще оформлена на бомжей, заключенных и мертвых людей. Что уже, кстати, говорит о наличии связей у Тараса Подгородецкого (именно его структуры оказались в конце цепочки) на уровне как банковских служащих, так и, как минимум, среди сотрудников пенитенциарной системы.

Помимо этого, злоумышленники использовали сервисы типа geo-pay.net для обхода лимитов по суммам и транзакциям. От имени дропов они скупали токены Tether, курс которого привязан к доллару США и не испытывает столь сильных колебаний, как курсы других криптовалют. Причем судя по суммам, которые перегонялись через эти карты, связи у организаторов схемы были на довольно высоком уровне – ежедневный оборот «обнальщиков» составлял в среднем 3 миллиона долларов. Понятно, что такие транзакции без прикрытия не происходят.

Подобные преступления классифицируются как мошенничество в особо крупных размерах. Уголовный кодекс предусматривает, что за такие махинации лишают свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. А учитывая то, что его личность не раз всплывала в преступных махинациях в международном масштабе, не исключено, что ему инкриминируют и новые обвинения, и статьи, и наказание, соответственно, может быть еще жестче. Но это в теории, а на практике Подгородецкий очевидно все уже порешал, раз дальше гуляет на свободе.

А дальше случилось то, что и должно было случиться. После громких заявлений об открытии уголовных дел за «финансирование терроризма» настала тишина. А несложный поиск в Интернете выдает нам следующую картину:

Из этого материала следует простой вывод: с Тарасом Подгородецким, которого всего полтора года тому обвиняли в финансировании русских фашистов, и грозились всеми карами небесными, ничего не случилось. Более того – его бизнес окреп и вырос. Помимо сети обменников криптовалюты, которая у него была на момент «ареста», Подгородецкий занялся «разблокированием криптокошельков» и даже создал для этого целое агентство:

Что на самом деле происходит с «разблокировкой» - неизвестно. О том, насколько успешен этот проект, можно узнать только со слов самого Подгородецкого:

Но интересно в этом интервью не это. А то, что Тарас Подгородецкий прямо заявляет: большинство его клиентов – граждане России:

Если верить его заявлениям, то разблокировано уже 4,5 миллиона долларов, а в процессе – еще 122 ляма благодарных Подгородецкому россиян. А от имени неблагодарных украинцев – недоумение: человек в открытую признается, что возвратил в Россию после 24 февраля прошлого года более ста миллионов долларов. И что-то не слыхать бравурных пресс-релизов от Киберполиции, а СБУ не устраивает маски-шоу в обменниках Тараса Подгородецкого.

Отсюда простой и очень печальный для Украины вывод: процесс «обилечивания» Подгородецкого в декабре 2021 года прошел успешно. Кто конкретно это сделал – мы не знаем. Но результат – налицо. Главное – рубить бабло. А откуда оно приходит и чье оно – какая разница.