Підгородецький Тарас

Тарас Підгородецький – псевдопредставник Binance в Україні та агент Geo-pay.net, господар підпільної мережі обмінників, яку «викрили» кіберполіцейські на початку грудня 2021 року.

Кримінальна справа та арешт Підгородецького у 2021 році

За фактом, у грудні 2021 року правоохоронці заарештували кількох людей та вилучили техніку, за допомогою якої працювала система виведення криптовалюти. Паралельно у клієнтів однієї великої фінансової компанії почалися проблеми з банками та правоохоронцями. Важко достовірно встановити, скільки постраждалих людей від цих махінацій, оскільки їх кількість може досягати кількох тисяч людей. Розслідування почалося після того, як у власників банківських карток одного з українських банків почалися проблеми у зв'язку зі звинуваченнями в тому, що їх грошима фінансують непідконтрольні Україні території ЛНР та ДНР, а також російську федерацію.

На чолі піраміди стоїть громадянин України, киянин Тарас Підгородецький разом зі своїми родичами та бізнес-партнерами. Наголошувалося, що господарі незаконної контори виводять гроші для ДНР, ЛНР, Росії та фінансування мітингів. Технологію, яку вони використовують легко пристосувати під будь-які потреби, у тому числі транскордонні переклади. Саме Підгородецький, його власна біржа валют, Geo-pay.net та власник останньої Дем'янюк Максим Михайлович є ядром цього злокозненного спрута. Тарас Підгородецький спочатку зізнався у злочинах, проте потім зажадав адвоката. Підгородецького взяли під варту, але потім випустили "по-тихому".

Як працює «чорна обмінка» Тараса Підгородецького

Все просто. Потрібна база «помірно мертвих» клієнтів, які делегували повноваження щодо управління своєю карткою адміністрації обмінного пункту. Причина, через яку такі повноваження делегуються, може лежати від банального бажання отримувати гроші до реєстрації карт на бомжів, ув'язнених, померлих. Так формується пул для перерахувань. Максим Дем'янюк та Тарас Підгородецький активно використовують цю схему давно.

Номінальною валютою є долар, а транспортною – TRON (TRX). Все, спритно склеєна мережа дозволяє перераховувати гроші будь-кому, як завгодно, за що завгодно. Обминаючи кордони з солдатиками та бойовими бухгалтерами фінансового нагляду. З чуток власником такого стада мертвих душ і став Тарас Підгородецький.

Тарасу Підгородецькому звинуватили за статтями про шахрайство, відмивання грошей та незаконні фінансові операції. Довести це непросто, та й не потрібно: насправді такі «підкати» — не більше, але й не менш як спосіб «познайомиться ближче, дізнатися про потреби, допомогти бізнесу» з боку Офісу Президента. Іншими словами, з Тараса Підгородецького просто стягуватимуть відсоток на користь ВП, представники якого після зміни влади дрібним гребенем проходили вітчизняним бізнесом, виявляючи всі структури, які можна «обілетити».

Так сталося і з криптобізнесом Підгородецького – після тріскучого рапорту про «розтин мережі обмінників, які виводили гроші з «Л/ДНР» і співпрацювали зі спецслужбами Росії», не сталося зовсім нічого. Далі обіцянки «звинуватити Тараса Підгородецького за статтями про відмивання грошей (ст. 209 КК) та незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та електронними грошима (ст. 200 КК), а також за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах)», справа не пішла.

Звинувачення полягають у тому, що «ділки» підривають економіку України , а також «відмивають» гроші через Російську Федерацію. Причиною звинувачень послужили дії шахрайської організації, яка проводила незаконні фінансові транзакції на всесвітньо відомій криптовалютній біржі Binance.

І ось назріває низка питань. Як відомо, на біржах є свої механізми перешкоджання шахрайським діям, наприклад: фото- та відео верифікація користувача, надання копій документів, надання підтвердження з банків про володіння конкретною карткою та рахунком, обмежень на введення/виведення фіатних грошей, на розмір та кількість транзакцій.

Механізми є, але чи працюють вони? Куди дивляться ці криптовалютні біржі? Вони або «в долі», або є пов'язаними структурами, такий висновок напрошується сам собою.

Про дно і ту ж біржу Binance (binance.com – біржа криптовалюти, проти якої проводять розслідування податкові органи та прокуратура США) згадується не в одному міжнародному скандалі.

У нашій історії склалася парадоксальна ситуація. У мережі є відео, на якому Тарас Підгородецький, виступаючи на Binance, розповідає, як не стати жертвою аферистів і не потрапити на брудну криптовалюту. При цьому у нього є так званий онлайн обмінник - фінтех компанія Easy Changer, який прямо на гаманці Binance приймає депозити з HYDRA і має ознаки SCAM- проекту. Разом з тим, Підгородецький прямо на Binance "шарашить гідру" (HYDRA), яку потім і використовує у відмиванні брудних грошей від наркотрафіку. Чи варто підкреслювати рівень лицемірства людини, яка займається «мийками» , і водночас розповідає людям про свою доброчесність і чесність.

Служба безпеки України не раз уже повідомляла, що через подібні фінтехкомпанії та онлайн - обмінники відмиваються гроші в особливо великих розмірах, частина з яких потім йде на фінансування провокацій на різних подіях, наприклад, святкування Дня незалежності України.

Підпільні криптообмінники, як і підконтрольні Підгородецькому, користуються значним попитом також серед наркоторговців і нелегальних казино , оскільки дозволяють проводити анонімні платежі і системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку їх, що також підриває репутацію країни в інвесторів і веде до значних втрат.

Виходить, що «патріот» Тарас Підгородецький займається ще й відмиванням грошей наркотрафіку та нелегального гемблінгу ? СБУ слід приділити цьому питанню особливу увагу, оскільки дестабілізація ситуації в країні та підрив економіки мають каратися в особливо жорсткій формі.

Але повернімося до нашої криптобіржі. Куди дивиться Binance ? Невже про них покривають шахрая, який відмиває наркотрафік ? Чи вона теж замішана? Адже на сайті біржі є можливість вивести гроші з криптовалюти до російських рублів. А потім ці гроші виводяться та використовуються для військових дій на сході країни, підриву економіки та дестабілізації ситуації в Україні загалом? Виходить так, що партнером скандальної біржі Binance є українець Тарас Підгородецький?

Як встановили правоохоронці, викрадені гроші з ЛНР та ДНР Підгородецький схемами виводив на карти клієнтам українських банків, які ні про що не підозрювали. У ході слідчих дій та обшуків за адресами фіктивних обмінників були вилучені комп'ютери, мобільні термінали, печатки та документи, що свідчать про те, що окрім потоків готівки на непідконтрольні Україні території, «обнальники» приймали платежі з Росії через Яндекс.Гроші , Qiwi . Подальше розслідування показало, що карти належали так званим дропам - людям, які здали їх в оренду. Частина карт була взагалі оформлена на бомжів, ув'язнених та мертвих людей. Що вже, до речі, говорить про наявність зв'язків у Тараса Підгородецького (саме його структури опинилися наприкінці ланцюжка) на рівні як банківських службовців, так і, як мінімум, серед працівників пенітенціарної системи.

Крім цього, зловмисники використовували сервіси типу geo-pay.net для обходу лімітів за сумами та транзакціями. Від імені дропів вони скуповували токени Tether, курс якого прив'язаний до долара США і не відчуває таких сильних коливань, як інших криптовалют. Причому, судячи з сум, які переганялися через ці карти, зв'язки у організаторів схеми були на досить високому рівні – щоденний оборот «обнальників» становив у середньому 3 мільйони доларів. Зрозуміло, що такі транзакції без прикриття не трапляються.

Подібні злочини класифікуються як шахрайство особливо великих розмірах. Кримінальний кодекс передбачає, що за такі махінації позбавляють волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна. А враховуючи те, що його особистість неодноразово виринала у злочинних махінаціях у міжнародному масштабі, не виключено, що йому інкримінують і нові звинувачення, і статті, і покарання, відповідно, може бути ще жорсткішим. Але це теоретично, а на практиці Підгородецький очевидно все вже вирішував, раз далі гуляє на волі.

А далі сталося те, що й мало статися. Після гучних заяв про започаткування кримінальних справ за «фінансування тероризму» настала тиша. А нескладний пошук в Інтернеті видає нам таку картину:

З цього матеріалу випливає простий висновок: з Тарасом Підгородецьким, якого всього півтора роки тому звинувачували у фінансуванні російських фашистів, і погрожували всіма небесними карами, нічого не сталося. Більше того – його бізнес зміцнів і виріс. Крім мережі обмінників криптовалюти, яка в нього була на момент «арешту», Підгородецький зайнявся «розблокуванням криптогаманців» і навіть створив для цього ціле агентство:

Що насправді відбувається з «розблокуванням» – невідомо. Про те, наскільки успішний цей проєкт, можна дізнатися лише зі слів самого Підгородецького:

Але цікаво у цьому інтерв'ю не це. А те, що Тарас Підгородецький прямо заявляє: більшість його клієнтів – громадяни Росії:

Якщо вірити його заявам, то розблоковано вже 4,5 мільйона доларів, а в процесі – ще 122 дяки вдячних Підгородецькому росіян. А від імені невдячних українців – подив: людина відкрито зізнається, що повернула до Росії після 24 лютого минулого року понад сто мільйонів доларів. І щось не чути бравурних пресрелізів від Кіберполіції, а СБУ не влаштовує маски-шоу в обмінниках Тараса Підгородецького.

Звідси простий та дуже сумний для України висновок: процес «обілечування» Підгородецького у грудні 2021 року пройшов успішно. Хто саме це зробив – ми не знаємо. Але результат – очевидний. Головне – рубати бабло. А звідки воно приходить і чия вона – яка різниця.