Терещенко Роман

Терещенко Роман Викторович — соучастник хищения средств государственных компаний, организатор схем уклонения от уплаты налогов и вывода теневых прибылей за границу.

Некоторые факты из биографии Терещенко

Опытный мошенник старается оставлять о себе минимум информации. Роман Терещенко доказал, что он умелый аферист. Ведь в определённый период СМИ писали о нём как о настоящем олигархе, но ничего существенного из его биографии так и не сообщили.

Итак — Терещенко Роман Викторович, 1975 года рождения, одессит. Имеет высшее образование, но какой вуз и когда окончил — неизвестно.

Бизнесом начал заниматься в 2001 году, тогда он стал соучредителем компании «Югзерноекспорт». Некоторое время пробовал выращивать овощи и бахчевые культуры, но особых успехов не добился.

В 2010 году Роман Терещенко решил попробовать себя на государственной службе, но быстро понял, что шансы оказаться в тюрьме довольно высоки. Поэтому уволился уже через месяц.

В 2012–2014 годах Роман Терещенко был помощником на платной основе народного депутата Украины VII созыва Антона Ивановича Киссе (президента Ассоциации болгар Украины). Однако в политику не пошёл и продолжил развивать экспортные возможности по зерну. После смены власти в 2014 году зарегистрировал ещё с полдесятка фирм.

Его мошеннические выходки и уклонение от уплаты налогов надоели правоохранителям, и с конца 2024 года БЭБ и Государственная служба финансового мониторинга Украины проверяют схемы Романа Терещенко. И пока что эта работа продвигается довольно успешно.

Что касается семьи агротрейдера — информации о его родителях нет. Известно лишь, что Роман женат. Однако партнёры по бизнесу и отдыху так и не смогли вспомнить её имя.

Слева – жена Романа Терещенко

Экспорт зерновых — как основной бизнес агротрейдера

После основания первой фирмы Романа Терещенко уже было понятно, что основная деятельность будет сосредоточена на экспорте зерновых культур.

Так и произошло. Не прошло и десяти лет, как бизнесмен стал влиятельной фигурой среди украинских зернотрейдеров. Сеть его новых компаний обеспечивала почти полный цикл экспорта зерна — от элеватора аграриев до трюма корабля в порту. Ещё в 2005 году он стал совладельцем компании Gran-Expot («Грейн-Экспорт»), которая в основном оформляла экспортные сделки.

Позже Роман Терещенко приобрёл предприятия Fram Shipping Agency (другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта, Чёрноморск) и Транс-Вагон (грузовые железнодорожные перевозки). Именно компания Fram Shipping Agency выступала портовым оператором и обеспечивала перевалку (погрузку на суда) зерновой продукции. А фирма Транс-Вагон арендовала железнодорожный транспорт и доставляла зерно в порты.

С 2009 года Терещенко стал совладельцем компании и элеватора Транссервис 2008. Он получил возможность принимать на хранение прямо в порту тысячи тонн пшеницы или кукурузы.

А в 2013 году бизнесмен стал соучредителем швейцарской компании Trans Trade Holding, которая объединила все фирмы его группы.

Уже в 2021 году, когда холдинг Терещенко успешно экспортировал зерновые, он приобрёл треть компании Элеваторсервисгруп.

Прочитав этот раздел, читатель подумает: обычный бизнесмен, экспортер, агротрейдер. Причём здесь мошенник или аферист? Следующий раздел даст ответ на этот вопрос.

Сотрудничество с представителями «Батькивщины»

Журналисты выяснили, что Роман Терещенко — давний знакомый Артура Чечоткина, своего земляка, зятя Юлии Тимошенко. Более того, бизнесмен даже был членом её партии. В 2015 году он баллотировался в Одесский областной совет по списку «Батькивщины» (запись сохранилась на сайте ЦИК). Тогда он указал в качестве места своей работы компанию «Украина-2010».

После недолгого перерыва сотрудничество Терещенко с представителями «Батькивщины» снова наладилось. Его партнёром стал Андрей Власенко, руководитель Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ). До назначения новый директор ГПЗКУ возглавлял ячейку «Батькивщины» в Николаевской области.

И общественный активист Сергей Лещенко, и нардеп Ярослав Железняк утверждали, что именно Юлия Тимошенко лоббировала назначение Власенко на пост главы ГПЗКУ и получила желаемое в обмен на нужное голосование её фракции в Верховной раде.

Более того, в мае 2021 года в эфире телеканала «Украина 24» лидер «Батькивщины» подтвердила, что сама предложила кандидатуру Андрея Власенко на должность главы ГПЗКУ. Она уверенно говорила о будущих успехах Власенко на новом посту.

Андрей Власенко — партнёр Терещенко от «Батькивщины»

Почти сразу после назначения Власенко рядом с ним оказался и Роман Терещенко, который фактически стал контролировать ГПЗКУ. А развернуться было где — филиалы по всей стране, 18 комбинатов хлебопродуктов, 17 мельниц, 24 элеватора, среди которых два портовых — Одесский и Николаевский. Суммарные мощности по перевалке на экспорт этих двух объектов составляют 2,38 млн тонн зерновых грузов в год.

Журналисты утверждают, что Терещенко приставил к Власенко зять Юлии Тимошенко Артур Чечоткин, который, по словам Сергея Лещенко, стал неформальным наблюдательным советом, то есть «смотрящим» за ГПЗКУ.

А Роман Терещенко уже в начале 2021 года организовал продажу зерна международным компаниям Trans Trade RK SA, RL Prosperis Commerce SA, Apiq Commodities Gmbh, Ai Amal General Traiding Limited, QAM7, GSteam. Зерно продавалось по заниженной цене, без предоплаты, а уже потом эти фирмы частично расплачивались по счетам. И это неудивительно, ведь Trans Trade официально принадлежит Терещенко, а остальные компании, хоть и зарегистрированы в Швейцарии, управляются связанными с ним менеджерами. К июлю 2021 года общий долг этих компаний перед ГПЗКУ превысил 57 миллионов долларов.

Помимо этих махинаций, ГПЗКУ заключила договор с компанией Терещенко «Транссервис 2008», и ему заплатили 71 миллион гривен за услуги, которые государственная компания якобы не могла предоставить самостоятельно. По словам прокурора Ирины Горбань, объективных оснований для заключения договора с «Транссервис 2008» не существовало. И это факт, ведь только в портах у ГПЗКУ было два мощных элеватора.

Однако и этих денег мошенникам оказалось мало. Они заключили страховые договоры, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем нанесли ГПЗКУ дополнительные убытки.

В целом за короткий период управления ГПЗКУ дуэтом Власенко–Терещенко (около 10 месяцев) убытки компании выросли в 3,8 раза и составили 5,9 миллиарда гривен. Уже в июле 2021 года начались расследования, и эта парочка решила, как персонаж известного фильма «Бриллиантовая рука», что «пора рвать когти».

Но не успели. 13 августа 2021 года оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции задержали в аэропорту «Киев» Андрея Власенко и Романа Терещенко, которые пытались покинуть страну.

Печерский районный суд Киева отправил Власенко под ночной домашний арест и обязал носить электронный браслет. Следствие указывало, что соучастником Власенко был Терещенко, но в отношении него судом не было применено никаких мер пресечения.

Следствие провело несколько обысков в помещении ГПЗКУ. Была найдена чёрная бухгалтерия предприятия и 200 тыс. долларов наличными. Но очевидно, что фигуранты этого дела умели хорошо делиться с покровителями. Хотя Власенко в 2022 году и было выдвинуто подозрение, но дело приостановлено, обвинительные акты в суд не передавались, сам Андрей Власенко находится за границей. А фактический организатор преступных схем в ГПЗКУ — Роман Терещенко — вообще не пострадал.

Другие схемы и ноу-хау мошенника — вывод средств через платформу OnlyFans

То, что Терещенко заработал миллионы, обворовывая государство под крылом «Батькивщины», уже никого не удивляет. Ведь и раньше он любил «кидать» своих партнёров. Ещё в 2013 году, в паре с Антоном Киссе, они нанесли ущерб компании «Серна», представлявшей в Украине международного гиганта Glencore International. Тогда пострадавшие решили не устраивать скандал — просто уволили директора украинского представительства. Окрылённый безнаказанностью, аферист в 2020 году не заплатил аграриям за продукцию, поставленную на его терминал «Транссервис 2008». Тогда Терещенко через компанию Spike Trade, которая сразу после этого обанкротилась, без оплаты продавцам перевёл на свою швейцарскую фирму TRANS TRADE RK SA аграрную продукцию стоимостью 8 миллионов долларов. Обманутые им производители так и не смогли добиться справедливости.

После истории с ГПЗКУ опытный мошенник решил, что пора и самому, как Андрей Власенко, эвакуироваться за границу. Для безбедной жизни у тёплого моря нужно было как можно быстрее перегонять средства на зарубежные счета, избегая внимания контролирующих и правоохранительных органов. И Терещенко придумал креативную схему. Он открыл счёт в платёжной системе Paxum Inc, зарегистрировавшись как вебкам-модель на платформе OnlyFans, где широко представлен сексуальный контент. Несмотря на то, что Терещенко не соответствовал ни одному из критериев этого портала, с 2020 по 2022 годы на его электронный кошелёк поступило более 3 миллионов долларов, а уже оттуда средства переводились на счета подставных фирм. Заподозрив злоупотребления, менеджеры Paxum Inc обратились к украинским правоохранителям.

Следователи Бюро экономической безопасности начали расследование по делу об уклонении от уплаты налогов. В Одессе 16 декабря 2024 года Киевский районный суд рассмотрел ходатайство досудебного расследования детектива Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области по части 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в значительных размерах).

В частности, было указано, что нет оснований считать подозреваемого вебкам-моделью на Onlyfans.com, исходя из оценки его пола, возраста и фактической деятельности. Суд постановил наложить арест на все документы, которые следователи изъяли во время обысков в фирме Терещенко ООО «Транссервис 2008», которая занимается экспортом украинского зерна за границу.

Хотелось бы верить, что аферист и коррупционер всё же окажется за решёткой, но не исключено, что это дело, как и многие подобные, закончится ничем...