Международная схема обмана с авто из США: полиция разоблачила аферу на 2 миллиона

Полиция Украины в сотрудничестве с правоохранителями Молдовы прекратила деятельность международной преступной группы, которая под видом предоставления услуг по доставке автомобилей из США обманывала граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным следствия, организатором схемы оказался 36-летний гражданин Украины, проживавший в Молдове. К противоправной деятельности он привлек свою жену и знакомых.

Злоумышленники создали несколько аккаунтов в социальных сетях, где предлагали услуги по пригону авто из США. От клиентов требовали предоплату, а впоследствии дополнительные платежи якобы на покрытие "непредвиденных расходов", связанных с таможенным оформлением. После прекращения поступления денег связь с заказчиками разрывали.

В рамках международной операции проведено 14 обысков по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, наличные деньги и автомобиль премиумкласса.

В настоящее время задокументированы пять эпизодов мошенничества. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 2 миллиона гривен.

Организатор группы задержан на территории Молдовы. Ему уже доложено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова – мошенничество в особо крупных размерах.

В настоящее время идет анализ изъятых материалов и установление лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая разворовывала средства при закупке беспилотных летательных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы. В списке подозреваемых два депутата.

Читайте также

Пів мільярда збитків: на Волинській митниці викрили масштабну схему ухилення від податків