НАБУ взялось выяснять происхождение средств на залоги за фигурантов по делу "Мидас"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) взялось проверять происхождение средств, внесенных в качестве залога за подозреваемых в коррупции в "Энергоатоме". В период с 12 по 28 ноября бюро направило запросы в Государственную службу финансового мониторинга (Госфинмониторинг), чтобы выяснить, были ли деньги легальными. Часть ответов уже поступила, но полная проверка еще не завершена.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

По словам главы НАБУ Семена Кривоноса, в случае установления незаконного происхождения средств можно будет инициировать лишение права использования этих денег в качестве залога. Однако на сегодняшний день Госфинмониторинг не предоставил полной информации, а его глава Филипп Пронин объяснил, что запросы прорабатываются поэтапно — уже прошли первое и второе колено, а третье еще продолжается.

Особое внимание вызвал залог в 25 и 12 млн гривен, внесенный от мебельной компании с уставным капиталом в 1000 гривен, зарегистрированный только в 2025 году. По словам Пронина, подозрительные транзакции не выявлены, а проверка происхождения средств проводится постфактум. Он также отметил, что у Госфинмониторинга нет прямого доступа ко всем банковским операциям и получает информацию только через сообщения банков.

Пронин подчеркнул, что банки несут ответственность за блокирование подозрительных операций, а Госфинмониторинг действует только после получения запросов от НАБУ, требуя ответа от финучреждений в течение пяти дней. В то же время, сотрудничество между бюро и службой продолжается в рабочем порядке.

Напомним, что ВАКС назначил помощнику нардепки Скороход залог 1,5 млн грн по делу о продаже снятия санкций СНБО.

Читайте также

За Ігоря Фурсенка «Рьошика» внесли 95 млн грн застави: журналісти зʼясували, хто заплатив