Олигарх Жеваго и его трое подельников по делу вывода 519 млн грн из банка "Финансы и Кредит" получили новые подозрения

Сотрудники ГБР сообщили новое подозрение бывшему акционеру банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В мае 2007 - октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и Кредит" и другие приближенные к нему лица.

Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк "Финансы и Кредит", что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха.

Ради сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.

Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы.

Общий убыток АО "Банк "Финансы и Кредит" в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.

ГБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации.

Экс-председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации.

Напомним, что ранее ГБР сообщил о подозрении Жеваго и ряде руководителей банка по другому факту - организации растраты $113 млн финансового учреждения.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.

Читайте также

Франція відмовилася екстрадувати до України олігарха-втікача Костянтина Жеваго

Олігарху-втікачу Жеваго повідомили про підозру у підкупі ексголови Верховного суду Князєва