Отмыл полмиллиарда гривен: силовики проводят обыски у экснардепа-регионала Макеенко

Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов, бывшего владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.

Также проверяется информация об уклонении экснардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов в размере более 63 млн грн.

В связи с этим следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях.

По имеющимся данным, именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.

В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
▪️ ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении народному депутату Украины VІІІ созыва Руслану Демчаку за пособничество в манипуляциях на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. Из-за финансовых схем нардеп положил в карман более 20 млн грн.