Дело "Золотого мандарина": САП и НАБУ сообщили о подозрении организатору схемы - бывшему нардепу

Прокуроры сообщили о подозрении в организации завладения и легализации более 54,179 млн грн из госбюджета бывшему народному депутату Украины – действующему адвокату. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Он стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела "Золотого мандарина". Это стало возможным из-за прекращения у экснардепа иммунитета, который у него был родственник судьи ЕСПЧ. Поскольку накануне прекращения иммунитета, экснардеп покинул территорию Украины, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ.

Об этом сообщила пресс-служба САП и НАБУ.

Заметим, что другим 6 подозреваемым по делу вручены измененные уведомления о подозрении.

В рамках досудебного расследования установлено, что нардеп на протяжении 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам предприятием с признаками фиктивности "Золотой Мандарин Ойл" и ПАО "Киевэнерго".

В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл" по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО «Киевэнерго» задолженности по решению суда, которое вроде бы с 2009 года исполнилось.

Однако выяснилось, что на момент обращения в ЕСПЧ директор "Золотого Мандарина Ойл" уже был обвинен в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а все имущество и счета предприятия были арестованы для целей обеспечения исполнения обязательств по долгам перед государственным АО" Родовид Банк на сумму свыше 70 млн грн. Кроме того, от суда был скрыт факт, что ООО "Золотой Мандарин Ойл" накануне обращения к ЕСПЧ отступило права требования к ПАО "Киевэнерго2" в пользу другого предприятия, и получило за это денежные средства.

В дальнейшем бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по которому ООО "Золотой Мандарин Ойл" было отчуждено.

На основании этой декларации впоследствии и было перечислено 54,179 млн. грн., которые были легализованы через услуги конвертационных центров.

Предыстория:

• В 2015 году правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ (на тот момент должность занимал Бабин) получил от "Золотой мандарин ойл" предложение мирно урегулировать спор между этой компанией и "Киевэнерго". Связанная с Логвинским фирма пошла в ЕСПЧ из-за якобы долга более чем на 38 миллионов гривен.
• "Золотой мандарин ойл" предложил мирное урегулирование, и Бабин, по данным следствия, на него согласился.
• Следствие считает, что правительственный уполномоченный, "действуя по предварительному сговору с должностными лицами Министерства юстиции Украины, представителями юридических лиц частного права, достоверно зная о размере реальной задолженности ПАО "Киевэнерго" перед ООО "Золотой мандарин ойл" вопреки интересам службы Единолично от имени правительства пообещал выплатить частной фирме долг.
• В связи с "мирным урегулированием спора" ЕСПЧ снял дело с рассмотрения и обязал Украину заплатить "Золотому мандарину". После этого компания получила более 54 миллионов гривен.
• В Минюсте утверждают, что законно выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека.
• В свою очередь "Золотой мандарин" использовал деньги не для погашения своей 700-миллионной задолженности перед Родовид Банком и не для своей хозяйственной деятельности, а якобы перевел на счета связанных физических лиц и, вероятно, фиктивных фирм.
• Уже в 2019 году глава САП Назар Холодницкий забрал дело "Золотого мандарина" у прокурора Сергея Казачины. По его словам, прокурор якобы затягивал расследование.
• Однако, по словам источника УП, решение Холодницкого связано с оглашением Козачиной подозрений "трем лицам с орбиты Логвинского" и направлением их дел в суд. В перспективе возможно было оглашение подозрения также самому депутату Логвинскому.
• 22 января 2020 года бывший уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ Борис Бабин заявил, что правоохранители пытались вручить ему подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
• 23 января того же года источники сообщили, что Офис генпрокурора подписал подозрения для экснардепа из Народного фронта Георгия Логвинского и бывшего первого заместителя министра юстиции Наталии Бернацкой. Им инкриминируют кражу из госбюджета 54 миллиона гривен.
• Вручить подозрения прокуроры не смогли, потому что фигуранты находились за пределами Украины – на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
• 27 января 2020 года Логвинский заявил, что подозрения не получал и что к указанной по делу компании никакого отношения не имеет.